证券代码：300355        证券简称：蒙草生态     公告编号：（2020）084号


      内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
          2020年第五次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会没有否决、取消、修改提案的情况。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、会议时间：

    现场会议时间：2020 年 9 月 7 日（星期一）下午 15:30。

    网络投票时间：2020 年 9 月 7 日。

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2020年9月7日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020

年9月7日9：15至2020年9月7日15：00。

    2、召开地点：呼和浩特市新城区生盖营村生盖营巷蒙草集团百

草园三楼会议室。

    3、召开方式：采用现场投票、网络投票相结合的方式。

    4、召 集 人：公司董事会

    5、主 持 人：董事长王召明先生

    6、本次会议的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文

件和《公司章程》的规定。

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     （二）会议出席情况

     1、股东出席情况

     参 与 本 次 会 议 的 股 东 及 股 东 代 理 人 共 15 人 ， 代 表 股 份

395,096,781股，占公司总股份的24.6283％。

     其中：通过现场投票的股东7人，代表股份393,334,861股，占公

司总股份的24.5184％；通过网络投票的股东8人，代表股份1,761,920

股，占公司总股份的0.1098％。

     单 独 或 合 计 持 有 公 司 股 份 比 率 低 于 5% 的 股 东 所 持 股 份 合 计

16,178,283股，占公司总股份的1.0085％。

     2、其他人员出席情况

     公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，经世律师事务

所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

     二、议案审议表决情况

     本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对会议

提案进行了投票表决，审议并通过了如下议案：

     审议并通过《关于提供担保的议案》。

     表决结果：同意393,436,261股，占出席会议所有股东所持股份

的99.5797％；反对1,237,420股，占出席会议所有股东所持股份的

0.3132％；弃权423,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1071％。

     其中，单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东表决结果：同

意14,517,763股，占出席会议中小股东所持股份的89.7361％；反对

1,237,420 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 7.6486 ％ ； 弃 权

423,100股，占出席会议中小股东所持股份的2.6152％。

     关联关系的股东已经回避表决，其持有的股份数不计入本议案出


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席股东代表的有效表决权股份总数。

    三、律师出具的法律意见

    经世律师事务所律师罗安琪、刘雅茜对本次股东大会进行了见证，

并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开的程序符合

《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的规定，出

席会议的股东具有合法有效的资格，会议的表决程序、表决结果合法

有效。

    四、备查文件

    1、公司2020年第五次临时股东大会决议；

    2、经世律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。

    特此公告。



                   内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司

                                   董   事   会

                             二○二〇年九月七日




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