证券代码：300355         证券简称：蒙草生态         公告编号：（2021）045号

         内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
           第四届董事会第二十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第
四届董事会第二十三次会议于 2021 年 7 月 7 日以通讯表决方式召开。会
议通知于 2021 年 7 月 2 日通过电子邮件、书面形式送达全体董事。会议
应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。会议符合《公司法》、《公
司章程》的有关规定，合法有效。
    会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
    一、审议并通过《关于债务重组的议案》
    公司分别将对内蒙古蒙草阿拉善荒漠生态修复有限公司 6,550.64 万
元(最终还款额以借款本金、借款利息及实际借款期限为准)债权、浙江普
天园林建筑发展有限公司 22,350 万元及其相应利息进行债权重组。本次
债务重组为降低相关款项不能收回风险，董事会同意本次债务重组事项并
将该议案提交至公司股东大会审议。
    具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的
《关于债务重组的公告》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    二、审议并通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的
议案》
    公司将于 2021 年 7 月 23 日（星期五）召开 2021 年第二次临时股东
大会，对《关于债务重组的议案》进行审议。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                          内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
                                          董   事   会
                                     二〇二一年七月七日



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