证券代码：300355         证券简称：蒙草生态       公告编号：（2022）010号

            蒙草生态环境（集团）股份有限公司
            第四届监事会第二十次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监
事会第二十次会议于 2022 年 4 月 21 日（星期四）召开。会议通知于 2022
年 4 月 11 日通过电子邮件、书面形式送达全体监事并以现场表决的方式
召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。符合《公司法》、
《公司章程》的有关规定，合法有效。
    会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
    一、审议通过《2021 年度监事会工作报告》
    具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的
《公司 2021 年度监事会工作报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    二、审议通过《公司 2021 年度报告全文及摘要》
    监事会认为公司编制和审核《公司2021年度报告全文及摘要》的程序
符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的
《公司 2021 年年度报告全文》、《公司 2021 年年度报告摘要》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    三、审议通过《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》
    经核查，监事会认为：公司结合自身经营管理和业务发展的实际需要，
建立并健全了内部控制制度，符合有关法律法规和监管部门的规范性要



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求。2021年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制
度的建设及运行情况。保荐机构国信证券股份有限公司对公司2021年度内
部控制自我评价报告发表了核查意见，公司独立董事对该报告发表了独立
意见。
    具体内容详同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《公
司2021年度内部控制自我评价报告》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    四、审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》
    具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的
《公司 2021 年度财务决算报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    五、审议通过《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    公司编制的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深
圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，如实反映了公司2021年
度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情
形。
    保荐机构国信证券股份有限公司对募集资金年度存放与实际使用情
况相关部分发表了专项核查意见，公司独立董事对该报告发表了独立意
见。
    具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的
《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    六、审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》
    2021 年度利润分配预案如下：以公司截至 2021 年 12 月 31 日的总股
本 1,604,242,081 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.27 元（含



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税），共计派发现金股利人民币 43,314,536.19 元（含税）。本次现金分
红后的剩余未分配利润结转以后年度。本次分配不实施资本公积转增股
本、不分红股。
    公司 2021 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司
章程》等相关法律法规对利润分配的相关要求，未损害公司股东，尤其是
中小股东的利益。监事会同意公司 2021 年度利润分配预案，并同意将该
预案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的
《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    七、审议通过《关于 2022 年度预计关联交易的议案》
    公司（含子公司）2022 年预计关联交易，本次关联交易为生产经营
所需，属于正常和必要的商业交易行为，交易价格遵循公平、公开、公允、
合理的原则，符合市场情况。公司控股股东及其关联人为公司及子公司提
供担保，有力地支持了公司的经营发展，且担保免于支付担保费用，不存
在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。
    具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的
《关于 2022 年度预计关联交易的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    八、审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》
    具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的
《公司监事会议事规则》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    九、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》



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    公司本次变更会计政策符合财政部相关文件的要求，能够更加客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果。变更决策程序符合相关法律、法
规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的
《关于会计政策变更的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    十、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
    公司本次审议计提资产减值准备事项程序合法、依据充分，符合《企
业会计准则》等相关规定和公司实际情况，计提资产减值准备后能更公允
地反映公司资产状况，不存在损害公司全体股东利益的情形。
    具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的
《关于计提资产减值准备的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                            蒙草生态环境（集团）股份有限公司
                                         监 事 会
                                    二〇二二年四月二十一日




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