证券代码:300355 证券简称:蒙草生态 公告编号:(2022)025号 蒙草生态环境(集团)股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会没有否决、取消、修改提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议时间: 现场会议时间:2022年5月16日(星期一)下午2:30。 网络投票时间:2022 年 5 月 16 日。 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2022年5月16日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022 年5月16日9:15-15:00。 2、召开地点:呼和浩特市新城区生盖营村生盖营巷蒙草集团种 业中心三楼会议室。 3、召开方式:采用现场投票、网络投票相结合的方式。 4、召 集 人:公司董事会 5、主 持 人:董事长王召明先生 6、本次会议的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 1、股东出席情况 参 与 本 次 会 议 的 股 东 及 股 东 代 理 人 共 14 人 , 代 表 股 份 1 370,188,581股,占公司总股份的23.0756%。 其中:通过现场投票的股东7人,代表股份365,055,661股,占公 司总股份的22.7556%;通过网络投票的股东7人,代表股份5,132,920 股,占公司总股份的0.3200%。 单 独 或 合 计 持 有 公 司 股 份 比 率 低 于 5% 的 股 东 所 持 股 份 合 计 56,230,098股,占公司总股份的3.5051%。 2、其他人员出席情况 公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议,经世律师事务 所律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。 二、议案审议表决情况 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对会议 提案进行了投票表决,审议并通过了如下议案: 1、审议并通过《公司2021年度董事会工作报告》 表决结果:同意370,129,481股,占出席会议所有股东所持股份 的99.9840 %;反对59,100 股,占出席会议所有股东 所持股份的 0.0160%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%。 2、审议并通过《公司2021年度监事会工作报告》 表决结果:同意370,129,481股,占出席会议所有股东所持股份 的99.9840 %;反对59,100 股,占出席会议所有股东 所持股份的 0.0160%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%。 3、审议并通过《公司2021年度报告全文及摘要》 表决结果:同意370,129,481股,占出席会议所有股东所持股份 的99.9840 %;反对59,100 股,占出席会议所有股东 所持股份的 0.0160%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%。 4、审议并通过《公司2021年度财务决算报告》 表决结果:同意370,129,481股,占出席会议所有股东所持股份 的99.9840 %;反对59,100 股,占出席会议所有股东 所持股份的 0.0160%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%。 5、审议并通过《公司2021年度利润分配方案》 2 表决结果:同意370,129,481股,占出席会议所有股东所持股份 的99.9840 %;反对59,100 股,占出席会议所有股东 所持股份的 0.0160%;弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.00%。 其中,单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东表决结果:同 意56,170,998股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8949%;反 对59,100股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1051%;弃权0股, 占出席会议的中小股东所持股份的0.00%。 6、审议并通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》 表决结果:同意370,129,481股,占出席会议所有股东所持股份 的99.9840 %;反对59,100 股,占出席会议所有股东 所持股份的 0.0160%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%。 其中,单独或合计持有公司股份比率低于 5%的股东表决结果: 同意 56,170,998 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.8949%; 反对 59,100 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.1051%;弃权 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.00%。 7、审议并通过《关于2022年度预计提供担保的议案》 表决结果:同意370,129,481股,占出席会议所有股东所持股份 的99.9840 %;反对59,100 股,占出席会议所有股东 所持股份的 0.0160%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%。 其中,单独或合计持有公司股份比率低于 5%的股东表决结果: 同意 56,170,998 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.8949%; 反对 59,100 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.1051%;弃权 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.00%。 8、审议并通过《关于2022年度预计关联交易的议案》 表决结果:同意332,459,466股,占出席会议所有股东所持股份 的99.9822 %;反对59,100 股,占出席会议所有股东 所持股份的 0.0178%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%。 其中,单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东表决结果: 同 意18,500,983股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6816%;反 3 对59,100股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3184%;弃权0股, 占出席会议的中小股东所持股份的0.00%。 关联股东徐永丽持股37,670,015股,对上述议案回避表决。 9、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果:同意366,695,361股,占出席会议所有股东所持股份 的99.0564%;反对3,493,220股,占出席会议所有股东所持股份的 0.9436%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%。 本议案获得出席会议的所有股东所持股份的 2/3 以上通过。 10、审议并通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》 表决结果:同意366,695,361股,占出席会议所有股东所持股份 的99.0564%;反对3,493,220股,占出席会议所有股东所持股份的 0.9436%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%。 本议案获得出席会议的所有股东所持股份的 2/3 以上通过。 11、审议并通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》 表决结果:同意366,695,361股,占出席会议所有股东所持股份 的99.0564%;反对3,493,220股,占出席会议所有股东所持股份的 0.9436%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%。 本议案获得出席会议的所有股东所持股份的 2/3 以上通过。 12、审议并通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》 表决结果:同意366,695,361股,占出席会议所有股东所持股份 的99.0564%;反对3,493,220股,占出席会议所有股东所持股份的 0.9436%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%。 本议案获得出席会议的所有股东所持股份的 2/3 以上通过。 13、审议并通过《关于修改<关联交易决策制度>的议案》 表决结果:同意366,695,361股,占出席会议所有股东所持股份 的99.0564%;反对3,493,220股,占出席会议所有股东所持股份的 0.9436%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%。 14、审议并通过《关于修改<对外担保管理办法>的议案》 表决结果:同意366,695,361股,占出席会议所有股东所持股份 4 的99.0564%;反对3,493,220股,占出席会议所有股东所持股份的 0.9436%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%。 15、审议并通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》 表决结果:同意366,695,361股,占出席会议所有股东所持股份 的99.0564%;反对3,493,220股,占出席会议所有股东所持股份的 0.9436%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%。 16、审议并通过《关于修改<募集资金管理制度>的议案》 表决结果:同意366,695,361股,占出席会议所有股东所持股份 的99.0564%;反对3,493,220股,占出席会议所有股东所持股份的 0.9436%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.00%。 三、律师出具的法律意见 经世律师事务所律师罗安琪、刘雅茜对本次股东大会进行了见证, 并出具了法律意见书,认为:本次股东大会的召集、召开的程序符合 《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的规定,出 席会议的股东具有合法有效的资格,会议的表决程序、表决结果合法 有效。 四、备查文件 1、公司2021年年度股东大会决议; 2、经世律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。 特此公告。 蒙草生态环境(集团)股份有限公司 董 事 会 二○二二年五月十六日 5