证券代码：300355       证券简称：蒙草生态     公告编号：（2022）030号


           蒙草生态环境（集团）股份有限公司
    关于董事会换届选举并征集董事候选人的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四
届董事会于 2022 年 9 月任期届满。为了顺利完成董事会的换届选举
（以下简称“本次换届选举”），公司董事会依据《公司法》、《深圳证
券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《董事会议事规
则》的相关规定，现将公司第五届董事会的组成、选举方式、董事会
候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公
告如下：
    一、第五届董事会的组成
    根据《公司章程》的规定，公司第五届董事会将由 9 名董事组成，
其中独立董事 3 名，董事任期自相关股东大会选举通过之日起三年。
    二、选举方式
    本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独
立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表
决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
    三、董事候选人的推荐
    （一）非独立董事候选人的推荐
    公司董事会或截至本公告发布之日单独或者合并持有本公司已
发行股份总数 3%以上的股东，有权向第四届董事会书面提名推举第
五届董事会非独立董事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次
拟选非独立董事人数。

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       （二）独立董事候选人的推荐
       公司董事会、监事会或截至本公告发布之日单独或合并持有本公
司已发行股份总数 1%以上的股东，有权向第四届董事会书面提名推
举第五届董事会独立董事候选人。
       四、本次换届选举的程序
       1、推荐人应在本公告发布之日起 10 天内（即 2022 年 8 月 25 日
17:00 前）以书面方式向本公司推荐董事候选人并提交相关文件；
       2、在上述推荐时间届满后，公司董事会提名委员会将对初选的
董事人选进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交公司董事
会；
       3、公司董事会将在召开董事会时审议确定董事候选人名单，并
以提案的方式提请公司股东大会审议；
       4、董事会候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接
受提名，并承诺提供资料真实、准确、完整，保证当选后切实履行董
事职责；独立董事候选人亦应依法做出相关声明；
       5、公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独
立董事候选人的有关资料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、
独立董事履历表、独立董事资格证书等）报送深圳证券交易所进行备
案审核；
       6、在新一届董事会就任前，第四届董事会董事仍按有关法律法
规的规定继续履行职责。
       五、董事任职资格
       （一）非独立董事任职资格
       根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董
事候选人应为自然人，并应具有与担任董事相适应的工作阅历和经验，
保证有足够的时间和精力切实履行董事职责。有下列情形之一的，不
得担任公司的董事：


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    1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
    2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场
经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治
权利，执行期满未逾五年；
    3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该
公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之
日起未逾三年；
    4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定
代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起
未逾三年；
    5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
    6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
    7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
    8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
    9、被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高
级管理人员，期限尚未届满的；
    10、被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事和高级管理
人员的市场禁入措施，期限尚未届满的；
    11、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切
实履行董事应履行的各项职责；
    12、国家公务员或担任公司董事违反《公务员法》相关规定的；
    13、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
    （二）独立董事任职资格
    公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，应必须满
足下列任职条件：
    1、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董
事的资格；


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    2、具备中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》要求的独立性；
    3、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、
部门规章及规范性文件；
    4、具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需
的工作经验，并依照规定参加中国证监会及其授权机构所组织的培训；
    5、以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人，应当具备丰
富的会计专业知识和经验，并具备注册会计师资格、高级会计师或者
会计学副教授以上职称等专业资质；
    6、符合公司章程规定的任职条件；
    7、具有下列情形之一的，不得担任公司的独立董事：
    （1）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社
会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟
姐妹、配偶的父母、子女的配偶、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹
等）；
    （2）直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前十名
股东中的自然人股东及其直系亲属；
    （3）在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或者
在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
    （4）在上市公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人
员及其直系亲属；
    （5）为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企
业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中
介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合
伙人及主要负责人；
    （6）在与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附
属企业有重大业务往来的单位任职的人员，或者在有重大业务往来单


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位的控股股东单位任职的人员；
    （7）最近十二个月内曾经具有前六项所列情形之一的人员；
    （8）最近三十六个月内因证券期货违法犯罪，受到中国证监会
行政处罚或者司法机关刑事处罚的；
    （9）因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被
司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的；
    （10）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或三次以上通
报批评的；
    （11）作为失信惩戒对象等被国家发改委等部委认定限制担任上
市公司董事职务的；
    （12）在过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会
议或者因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议
被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的；
    （13）法律、行政法规、部门规章及《公司章程》等规定的其他
人员；
    （14）中国证监会及深圳证券交易所认定的其他人员。
    六、推荐人应提供的相关文件
    （一）推荐董事候选人，必须向本公司董事会提供下列文件：
    1、董事候选人推荐表（原件，格式见附件）；
    2、推荐的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
    3、推荐的董事候选人的履历表、学历、学位证书复印件、职业
证书复印件（原件备查）；如推荐独立董事候选人还需提供独立董事
培训证书复印件（原件备查）；
    4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
    （二）若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
    1、如是自然人股东，则需要提供其身份证明复印件（原件备查）；
    2、如是法人股东，则需要提供其营业执照复印件并加盖公章（原


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件备查）；
    3、股票账户卡复印件（原件备查）；
    4、股份持有的证明文件。
    （三）推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下：
    1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄方式。
    2、推荐人必须在 2022 年 8 月 25 日 17:00 前将相关文件送达
或邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司联系人处方为有效。
    七、联系方式
    1、联系人：刘敏
    2、联系电话：0471-6695125
    3、地址：内蒙古呼和浩特市新城区生盖营巷蒙草集团种业中心
    4、电子邮件：mckh2010@163.com
    5、邮编：010070
    特此公告。




                      蒙草生态环境（集团）股份有限公司
                                    董   事 会
                              二〇二二年八月十五日




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                 蒙草生态环境（集团）股份有限公司
                       五届董事会候选人推荐表
推荐人                                            联系电话

证件类型                                          证件号

证券账户                                          持股数量

推荐候选人类别                □非独立董事 □独立董事 （请在推荐类别前打“√”）

                                    候选人信息

姓名                                              性别

出生日期                                          联系电话

传真                                              电子邮箱


任职资格：是否符合本公告                               □是 □否
                                             （请在“是”或“否”前打“√”）
规定的条件


个人简历：（包括但不限于学

历、职称、详细工作履历、 兼                           （可附页）

职情况等等）


其他说明（指与上市公司或

其控股股东及实际控制人是

否存在关联关系；持有公司
                                                      （可附页）
股份数量；是否受过中国证

监会及其他有关部门的处罚

和证券交易所惩戒等）


推荐人（签名/盖章）




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