证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2022）042号
蒙草生态环境（集团）股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有否决、取消、修改提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：
现场会议时间：2022年9月14日（星期三）下午3:00。
网络投票时间：2022 年 9 月 14 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2022年9月14日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022
年9月14日9:15-15:00。
2、召开地点：呼和浩特市新城区生盖营村生盖营巷蒙草集团种
业中心三楼会议室。
3、召开方式：采用现场投票、网络投票相结合的方式。
4、召 集 人：公司董事会
5、主 持 人：董事长王召明先生
6、本次会议的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席情况
参 与 本 次 会 议 的 股 东 及 股 东 代 理 人 共 13 人 ， 代 表 股 份
365,127,423股，占公司总股份的22.7601％。
1
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 356,238,946 股，占
上市公司总股份的 22.2061％；通过网络投票的股东 6 人，代表股份
8,888,477 股，占上市公司总股份的 0.5541％。
单 独 或 合 计 持 有 公 司 股 份 比 率 低 于 5% 的 股 东 所 持 股 份 合 计
51,168,940股，占公司总股份的3.1896％。
2、其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，经世律师事务
所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对会议
提案进行了投票表决，审议并通过了如下议案：
1、审议并通过《关于提供担保的议案》
表决结果： 同意364,294,623股，占出席会议所有股东所持股份
的99.7719％；反对832,800股，占出席会议所有股东所持股份的
0.2281％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东表决结果：同
意50,336,140股，占出席会议的中小股东所持股份的98.3725％；反
对832,800股，占出席会议的中小股东所持股份的1.6275％；弃权0
股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议并通过《关于向公司股东借款暨关联交易的议案》
表决结果：同意54,138,940股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8340％；反对90,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1660％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东表决结果：同
意51,078,940股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8241％；反
对90,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1759％；弃权0股，
占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议并通过《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
会议以累积投票的方式选举了王召明先生、焦果珊女士、樊俊梅
女士、贾辰雁女士、陈继林先生、刘虎先生为公司第五届董事会非独
2
立董事，任期自本次股东大会通过之日起三年。具体表决结果如下：
3.01候选人：选举王召明先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意364,294,623股，占出席会议所有股东所持有表
决权股份总数的99.7719%。其中，中小投资者股东对该议案的表决结
果为：同意50,336,140股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的98.3725%。
是否当选：当选
3.02候选人：选举焦果珊女士为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意364,294,624股，占出席会议所有股东所持有表
决权股份总数的99.7719%。其中，中小投资者股东对该议案的表决结
果为：同意50,336,141股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的98.3725%。
是否当选：当选
3.03候选人：选举樊俊梅女士为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意364,294,624股，占出席会议所有股东所持有表
决权股份总数的99.7719%。其中，中小投资者股东对该议案的表决结
果为：同意50,336,141股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的98.3725%。
是否当选：当选
3.04候选人：选举贾辰雁女士为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意364,294,624股，占出席会议所有股东所持有表
决权股份总数的99.7719%。其中，中小投资者股东对该议案的表决结
果为：同意50,336,141股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的98.3725%。
是否当选：当选
3.05候选人：选举陈继林先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意364,294,624股，占出席会议所有股东所持有表
决权股份总数的99.7719%。其中，中小投资者股东对该议案的表决结
果为：同意50,336,141股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的98.3725%。
3
是否当选：当选
3.06候选人：选举刘虎先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意364,834,624股，占出席会议所有股东所持有表
决权股份总数的99.9198%。其中，中小投资者股东对该议案的表决结
果为：同意50,876,141股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的99.4278%。
是否当选：当选
4、审议并通过《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
会议以累积投票的方式选举了曲辉女士、白媛媛女士、宫艳君女
士为公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东大会通过之日起三
年。具体表决结果如下：
4.01候选人：选举曲辉女士为公司第五届董事会独立董事
表决结果：同意364,294,624股，占出席会议所有股东所持有表
决权股份总数的99.7719%。其中，中小投资者股东对该议案的表决结
果为：同意50,336,141股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的98.3725%。
是否当选：当选
4.02候选人：选举白媛媛女士为公司第五届董事会独立董事
表决结果：同意364,294,624股，占出席会议所有股东所持有表
决权股份总数的99.7719%。其中，中小投资者股东对该议案的表决结
果为：同意50,336,141股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的98.3725%。
是否当选：当选
4.03候选人：选举宫艳君女士为公司第五届董事会独立董事
表决结果：同意364,564,624股，占出席会议所有股东所持有表
决权股份总数的99.8459%。其中，中小投资者股东对该议案的表决结
果为：同意50,606,141股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的98.9001%。
是否当选：当选
5、审议并通过《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的
4
议案》
会议以累积投票的方式选举了朱长虹女士、王帅先生为公司第五
届监事会非职工代表监事。以上两名监事和职工代表监事卜海兵先生
共同组成公司第五届监事会，任期自本次股东大会通过之日起三年。
具体表决情况如下：
5.01候选人：选举朱长虹女士为第五届监事会非职工代表监事
表决结果：同意364,294,624股，占出席会议所有股东所持有表
决权股份总数的99.7719%。其中，中小投资者股东对该议案的表决结
果为：同意50,336,141股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的98.3725%。
是否当选：当选
5.02候选人：选举王帅先生为第五届监事会非职工代表监事
表决结果：同意364,474,624股，占出席会议所有股东所持有表
决权股份总数的99.8212%。其中，中小投资者股东对该议案的表决结
果为：同意50,516,141股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的98.7242%。
是否当选：当选
三、律师出具的法律意见
经世律师事务所律师罗安琪、刘雅茜对本次股东大会进行了见证，
并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开的程序符合
《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的规定，出
席会议的股东具有合法有效的资格，会议的表决程序、表决结果合法
有效。
四、备查文件
1、公司2022年第一次临时股东大会决议；
2、经世律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
蒙草生态环境（集团）股份有限公司
董 事 会
二○二二年九月十四日
5
