证券代码：300355        证券简称：蒙草生态        公告编号：（2022）046号

        蒙草生态环境（集团）股份有限公司
关于公司董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理
                    人员的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

    2022 年 9 月 14 日，蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称
“公司”）2022 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）
审议通过了关于董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生公司第五
届董事会及监事会成员。2022 年 9 月 14 日公司第五届董事会第一次会议
及第五届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、各专门委员会
委员、聘任高级管理人员，选举监事会主席的相关议案，现将有关情况公
告如下：
    一、第五届董事会及董事会各专门委员会组成情况
    1、第五届董事会组成情况
    公司第五届董事会由 9 名成员组成：
    非独立董事：王召明、焦果珊、樊俊梅、贾辰雁、陈继林、刘虎
    独立董事：曲辉、宫艳君、白媛媛
    第五届董事会成员任期自股东大会选举产生第五届董事会之日起三
年，人员简历详见附件。上述董事均符合相关法律法规、规范性文件规定
的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担
任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的
情况，最近三年内未受到过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或
者三次以上通报批评，不存在被司法机关立案侦查或被中国证监会立案调
查的情况，亦不属于失信被执行人。公司董事会中兼任高级管理人员的董



                                    1
   事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法
   规的要求
       2、第五届董事会各专门委员会人员组成情况
       公司第五届董事会下设 4 个专门委员会，各专门委员会成员及召集人
   （主任委员）组成如下：
   专门委员名称           主任委员                      成 员
审计委员会         独立董事白媛媛        独立董事曲辉、董事樊俊梅
薪酬与考核委员会   独立董事曲辉          独立董事宫艳君、董事贾辰雁
提名委员会         独立董事宫艳君        独立董事白媛媛、董事王召明
战略委员会         董事王召明            董事樊俊梅、独立董事曲辉

       二、第五届监事会组成情况
       公司第五届监事会由 3 名成员组成：
       非职工代表监事：朱长虹、王帅
       职工代表监事：卜海兵
       第五届监事会成员任期自股东大会选举产生第五届监事会之日起三
   年，人员简历详见附件。上述监事均符合相关法律法规、规范性文件规定
   的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司
   自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定
   的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚
   未解除的情况，最近三年内未受到过中国证监会行政处罚和证券交易所公
   开谴责或者三次以上通报批评，不存在被司法机关立案侦查或被中国证监
   会立案调查的情况，亦不属于失信被执行人。公司监事会成员最近两年均
   未曾担任过公司董事或者高级管理人员，公司监事会中担任职工代表监事
   的比例未低于监事总数的三分之一，公司董事、高级管理人员及其配偶和
   直系亲属未兼任公司监事。
       三、高级管理人员聘任情况
       总裁：樊俊梅
       执行总裁：贾辰雁



                                     2
    副总经理：陈继林、刘虎、王媛媛、陈睿珏、张晚霞
    财务负责人：陈继林
    董事会秘书：财务负责人陈继林暂代
    独立董事对上述聘任事项发表了同意的独立意见。详见同日披露于巨
潮资讯网的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意
见》。上述聘任的高级管理人员任期自第五届董事会第一次会议审议通过
之日起至第五届董事会任期届满之日止，人员简历详见附件。上述高级管
理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，上述高级管理人员不存在
《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上
市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情
形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，最近三年
内未受到过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通
报批评，不存在被司法机关立案侦查或被中国证监会立案调查的情况，亦
不属于失信被执行人，其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性
文件及《公司章程》的规定。
    四、公司董事会秘书（代行）联系方式：
    电话：0471-6695125
    电子邮箱：mckh2010@163.com
    联系地址：内蒙古呼和浩特市新城区生盖营巷蒙草集团种业中心
    五、部分董事、监事、高级管理人员届满离任情况
    因换届选举，董事安旭涛不再担任公司董事，独立董事颉茂华、李锦
霞因任期届满六年不再担任公司独立董事，离任后不再担任公司其他任何
职务。截至本公告披露日，上述人员未持有本公司股票，不存在应当履行
而未履行的承诺事项。
    因换届选举，监事于玲玲不再担任公司监事会主席，离任后继续留任
公司其他职务。截至本公告披露日，于玲玲未持有本公司股票，不存在应
当履行而未履行的承诺事项。



                                 3
    因换届选举，黄福生、王建军不再担任公司副总经理，离任后继续留
任公司其他职务。截至本公告披露日，黄福生、王建军未持有本公司股票，
不存在应当履行而未履行的承诺事项。
    公司及董事会、监事会对上述人员在任职期间的勤勉工作及对公司发
展做出的贡献表示衷心的感谢！
    相关人员简历后附
    特此公告。


                        蒙草生态环境（集团）股份有限公司
                                     董 事 会
                               二〇二二年九月十四日




                                4
附件一：
                     第五届董事会董事简历
    一、非独立董事简历
    1、王召明先生，1969 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，内蒙
古农业大学，高级工程师。第十二、十三届全国政协委员，蒙草生态创始
人，建立草原乡土植物种质库及保育繁推种业应用体系。获国家“万人计
划”高层次领军人才，国家百千万人才工程有突出贡献中青年专家，享受
国务院政府特殊津贴专家，优秀社会主义事业建设者，改革开放 40 年百
名杰出企业家，全国脱贫奉献奖，内蒙古科学技术创新成果一等奖。
    截至公告日，王召明先生持有本公司 269,131,442 股股份，与公司董
事焦果珊为亲属关系，焦果珊女士为其兄嫂；未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所规定不得被提名担任上
市公司董事、监事和高级管理人员的情形。
    2、焦果珊，女，1965 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，上海
第二教育学院政治教育专业。1985 年至 2004 年，先后在乌拉特中旗同和
太学校任教、乌拉特中旗德岭山中学任教；2004 年至 2012 年任蒙草抗旱
项目部工程师。
    截至公告日，焦果珊女士持有公司股份 36,689,220 股，与公司控股
股东、实际控制人王召明先生为亲属关系，其为王召明先生之兄嫂；未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所
规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。
    3、樊俊梅女士，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。内蒙
古党校研究生，高级农艺师。2003 年 12 月至 2014 年 12 月，先后担任巴
彦淖尔市五原县城南乡乡长、胜丰镇党委书记、五原县委常委、宣传部长、
五原县政府副县长。2015 年 2 月-2016 年 1 月，担任蒙草抗旱董事长助理；




                                 5
2016 年 1 月-2016 年 4 月，担任蒙草抗旱副总经理；2016 年 4 月至今担
任公司总经理。
    截至公告日，樊俊梅女士未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联
关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存
在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》所规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情
形。
    4、贾辰雁，1978 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于北
京广播学院。2017 年 4 月至今，任蒙草生态控股子公司北京快乐小草运
动草科技有限公司总经理；2019 年 4 月至今，任蒙草生态控股子公司内
蒙古盛乐奥体园林建设有限公司董事长、总经理；2021 年 5 月至今任公
司执行总裁。
    截至公告日，贾辰雁女士未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联
关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存
在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》所规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情
形。
    5、陈继林先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业
于内蒙古财经大学，硕士，高级会计师。2012 年 7 月至 2015 年 12 月，
先后任公司财务副总监、财务总监。2016 年 1 月至 2018 年 5 月，任草原
和牛投资有限公司财务总监、董事会秘书。2018 年 11 月至今，任公司副
总经理、财务负责人。
    截至公告日，陈继林先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联
关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存
在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规



                                 6
范运作》所规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情
形。
    6、刘虎,1974 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于东北财
经大学金融学本科、内蒙古大学工商管理硕士、新加坡国立大学工商管理
硕士,经济师。
    2004 年 12 月至 2015 年 12 月,先后担任华夏银行呼和浩特分行营业
部副总经理、华夏银行呼和浩特大学西街支行行长、华夏银行呼和浩特分
行营销部总经理和华夏银行地区信用风险管理部副主任。
    2016 年 1 月至今,蒙草生态副总经理。
    截至公告日，刘虎先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关
系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》所规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情
形。
    二、独立董事简历
    1、曲辉女士，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于
内蒙古农业大学，1997 年 7 月至今，任职内蒙古农业大学机电工程学院，
副教授，自动化教研室副主任。从事农林生态的电子、信息与自动控制技
术教学与科研工作。2021 年 5 月至今担任公司独立董事。
    截至公告日，曲辉女士未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关
系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》所规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情
形。
    2、白媛媛女士，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业
于东北财经大学，注册会计师，2006 年-2009 年，国美电器内蒙古公司任



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审计主管；2010 年-2016 年，内蒙古西蒙集团有限公司任审计部长、行政
副总经理、财务副部长、2017 年-2020 年，内蒙古国信正和会计师事务所
合伙人；2021 年至今，内蒙古中路华辰会计师事务所（特殊普通合伙）
合伙人。
    截至公告日，白媛媛女士未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联
关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存
在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》所规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情
形。
    3、宫艳君女士，1971 年出生，中国国籍，拥有新西兰永久居留权，
毕业于内蒙古工业大学，高级工程师，1994 年 7 月-2003 年 6 月，呼和浩
特石化公司技术员，运行工程师，负责设备技术改造、运行维护、科技攻
关等各项工作；2003 年 7 月-2009 年 3 月，呼和浩特石化公司设计所担任
设计工程师；2009 年 4 月-至今：呼和浩特石化公司担任高级工程师。具
有丰富的工程项目管理经验，擅长项目施工管理、设计审核、图纸审核、
工程量把控、公司项目前期审核及项目投资管理等工作。
    截至公告日，宫艳君女士未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联
关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存
在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》所规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情
形。




                                 8
附件二：
                     第五届监事会监事简历
    一、非职工代表监事简历
    1、朱长虹女士，1970 年出生，中国国籍，研究生学历，内蒙古党校。
1996 年至 2006 年，先后任呼伦贝尔电台主持人、副台长；2006 年至 2016
年，内蒙古广播电视台交通之声总监；2016 年至 2019 年，任公司党委副
书记；2019 年至今任公司党委书记。
    截至公告日，朱长虹女士未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联
关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存
在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》所规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情
形。
    2、王帅先生，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权。内蒙古
农业大学，本科学历。2009年9月至2014年5月，历任项目财务经理、财务
核算部副部长；2014年5月至今，担任公司财务核算部负责人、公司监事。
    截至公告日，王帅未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》所规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。
    二、职工代表监事简历
    卜海兵简历：
    卜海兵先生，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。内蒙古
财经学院。历任浙江园冶生态建设有限公司、浙江循源环境科技有限公司、




                                 9
重庆浙交市政建设有限公司财务总监；现任公司财务中心子公司核算部负
责人、职工监事。
    截至公告日，卜海兵先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联
关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存
在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》所规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情
形。




                               10
附件三：
                        高级管理人员简历
    樊俊梅、贾辰雁、陈继林、刘虎简历见附件一
    1、王媛媛，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于内
蒙古大学，工商管理硕士学位，高级经济师。2006 年 3 月至 2008 年 9 月，
蒙牛集团任行政服务中心副主任；2008 年 9 月至 2009 年 9 月，蒙草抗旱
任行政总监；2009 年 10 月至 2012 年 8 月，内蒙古天誉投资集团有限公
司任常务副总经理；2012 年 8 月至今，公司副总经理。
    截至公告日，王媛媛持有本公司 3,060,000 股股份，与持有公司 5%
以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存
在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》所规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理
人员的情形。
    2、张晚霞，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于内
蒙古农业大学，工商管理学士学位。 2009 年 1 月至 2019 年 8 月，包头
广播电视台主持人、记者、编辑； 2019 年 8 月至 2021 年 6 月，内蒙古
蒙草土壤科技有限责任公司市场总监；2021 年 7 月至今，蒙草集团锡林
浩特区域负责人；2022 年 9 月起，蒙草集团副总经理。
    截至公告日，张晚霞未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》所规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。
    3、陈睿珏
    陈睿珏女士，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于
内蒙古农业大学，食品科学与工程硕士研究生。 2006 年 3 月至 2013 年 6
月，就职于蒙牛乳业，任产品经理； 2013 年 7 月至今，就职于蒙草集团，



                                 11
品牌策划总监，负责集团全业务体系品牌宣传、视觉设计、生态空间实施
等工作，2022 年 9 月起，蒙草集团副总经理。
    截至公告日，陈睿珏未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》规定的不得担任证券事务代表的情形。




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