证券代码：300355         证券简称：蒙草生态        公告编号：（2022）051号

            蒙草生态环境（集团）股份有限公司
            第五届董事会第三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第三次会议于 2022 年 10 月 25 日以通讯表决的方式召开。会议通知
于 2022 年 10 月 20 日通过电子邮件、书面形式送达全体董事。会议应参
加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议符合《公司法》、《公司
章程》的有关规定，合法有效。
    会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
    审议并通过《公司 2022 年第三季度报告全文》
    《公司 2022 年第三季度报告全文》的编制程序符合法律、法规和中
国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的
《公司 2022 年第三季度报告全文》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                                 蒙草生态环境（集团）股份有限公司
                                         董 事 会
                                    二〇二二年十月二十五日




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