证券代码：300355      证券简称：蒙草生态     公告编号：（2023）001号

       蒙草生态环境（集团）股份有限公司
     关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于
2023 年 1 月 19 日召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于聘
任公司副总经理、董事会秘书的议案》。
    分别经公司总经理、董事长提名，董事会提名委员会审核，聘任
邓一新女士为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会通过之
日起至公司第五届董事会届满为止，简历附后。即日起，公司董事长
王召明先生不再代行公司董事会秘书职务。
    公司独立董事就本次聘任副总经理、董事会秘书发表了同意的独
立意见。
    邓一新女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职
资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市规范运作》
及《公司章程》等有关规定。公司董事会认为邓一新女士熟悉履职相
关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业
胜任能力与从业经验。
    现将邓一新女士的联系方式公告如下：
    电话：0471-6695125
    传真：0471-6695192
    电子邮箱：mckh2010@163.com
    邮编：010070
    联系地址：内蒙古呼和浩特市新城区生盖营蒙草种业中心
    特此公告。


                        蒙草生态环境（集团）股份有限公司
                                     董 事 会
                                二〇二三年一月十九日
    邓一新女士简历
    邓一新女士，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕
业于南开大学，研究生学历，拥有律师职业资格。
    1994 年 9 月-2004 年 4 月，历任工商银行包头市包钢支行信贷员，
工商银行包头分行资产风险管理科科员，工商银行包头分行法律事务
科副科长、科长；
    2004 年 5 月-2007 年 7 月，任内蒙古和发稀土科技开发股份有限
公司副总经理、董事会秘书；
    2007 年 7 月-2021 年 5 月，任金河生物科技股份有限公司副总经
理、董事会秘书；
    2021 年 5 月至 2022 年 12 月，任大中矿业股份有限公司董事会
秘书、证券法务中心总监。
    截至公告日，邓一新女士未持有本公司股份，与持有公司 5%以
上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不
存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》所规定不得被提名担任上市公司董事、监
事和高级管理人员的情形。