证券代码：300355         证券简称：蒙草生态            公告编号：（2023）027号

            蒙草生态环境（集团）股份有限公司
            第五届董事会第九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第九次会议于 2023 年 6 月 2 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2023
年 5 月 30 日通过电子邮件、书面形式送达全体董事。会议应参加表决董
事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由董事长樊俊梅女士主持，部分监
事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有
关规定，合法有效。
    会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
    审议并通过《关于延长员工持股计划存续期的议案》。
    《关于延长员工持股计划存续期的公告》的具体内容详见公司同日于
中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                  蒙草生态环境（集团）股份有限公司
                                                  董   事   会
                                              二〇二三年六月二日




                                     1