证券代码：300357                证券简称：我武生物            公告编号：2020-017 号


                     浙江我武生物科技股份有限公司
                    第四届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知

于 2020 年 3 月 16 日以邮件方式发出。会议于 2020 年 3 月 26 日上午 10 时在公司上海分公

司会议室（上海市钦江路 333 号 40 号楼 5 楼）以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席

董事 6 人，实际出席董事 6 人（其中：以通讯表决方式出席会议 3 人），董事胡赓熙、王立
红、张露以现场表决方式出席会议，董事陈燕霓（YANNI CHEN）、张奇峰、徐国良以通讯

表决方式出席会议。会议由董事长胡赓熙先生召集并主持，公司部分监事、高级管理人员

列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，通过如下决议：

    （一）审议通过《公司 2019 年年度报告及其摘要》
    2019 年度，公司在董事会的领导及管理层、全体员工的共同努力下，基本完成预期经

营目标，为公司持续、长期、稳定的发展奠定了良好基础。

    具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）同期

披露的《2019 年年度报告全文》及《2019 年年度报告摘要》，《2019 年年度报告披露提示性

公告》刊登于《证券时报》及《中国证券报》。

    表决结果：赞成：6 票；反对：0 票；弃权：0 票
    （二）审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》
    2019 年度，公司董事会及各专业委员会成员，依照有关法律法规、规范性文件以及公

司制度的规定，切实履行股东大会赋予的职责，充分发挥各自领域的专业优势，关注公司

整体运营和财务状况，听取管理层的汇报和建议，规范、科学地进行决策，讨论和制定公

司发展战略，并围绕年度内相关事项认真审议相关议案，行使董事权利，勤勉尽责地开展

各项工作，推动公司持续健康稳定发展。
    公司《2019 年度独立董事述职报告》刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站

（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

    表决结果：赞成：6 票；反对：0 票；弃权：0 票

    （三）审议通过《公司 2019 年度总经理工作报告》

    董事会听取了总经理胡赓熙先生所作《2019 年度总经理工作报告》，认为 2019 年度管

理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，较好地完成了 2019 年度的经营目标，并结
合公司实际情况对 2020 年的工作计划做了详细规划和安排。

    表决结果：赞成：6 票；反对：0 票；弃权：0 票

    （四）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》

    2019 年度，公司按照年初制定的经营计划，稳步推进各项目实施，报告期内，公司经

营业绩持续增长，资产质量、财务状况良好。

    表决结果：赞成：6 票；反对：0 票；弃权：0 票
    （五）审议通过《公司 2019 年度利润分配的预案》

    根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2019 年度母公司实现净

利润为 311,341,508.31 元。依据《公司法》、《公司章程》的规定，提取 10%法定盈余公积

31,134,150.83 元，母公司当年实现的可分配利润为 280,207,357.48 元，累计可用于股东分配

的利润为 516,418,280.08 元。为回报公司股东，综合考虑了公司利润水平及未来发展潜力，

公司拟定了向股东派发现金股利的利润分配方式。2019 年度具体利润分配预案如下：以公
司 2019 年 12 月 31 日总股本 523,584,000 股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金股利人

民币 1.80 元（含税），共计派发现金股利人民币 94,245,120.00 元（含税）；本年度不进行

资本公积金转增股本。

    上述派发现金股利后，母公司剩余未分配利润为 422,173,160.08 元，继续留存公司用于

支持公司经营需要。

    公司独立董事对此报告发表了同意的独立意见。
    表决结果：赞成：6 票；反对：0 票；弃权：0 票

    （六）审议通过《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

    2019 年度，公司按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求存放并使用募集资

金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露，不存在募集资金使用及管理的违

规情形。
    公司独立董事对此报告发表了同意的独立意见。

    报告具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：赞成：6 票；反对：0 票；弃权：0 票

    （七）审议通过《公司 2019 年度内部控制评价报告》

    公司内部控制制度基本符合国家有关法规和证券监管部门的要求，适应公司经营业务

活动的实际需要，内部控制体系贯穿于公司经营活动的各个方面，形成了比较规范的控制
体系，能够保证公司正常生产经营，合理控制经营风险。

    公司独立董事对此报告发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）同期

披露的《2019 年度内部控制评价报告》。

    表决结果：赞成：6 票；反对：0 票；弃权：0 票

    （八）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
    公司利用闲置资金购买理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，

增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司

及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

    公司独立董事对此报告发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）同期

披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
    表决结果：赞成：6 票；反对：0 票；弃权：0 票

    （九）审议通过《关于公司 2020 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

    公司总经理胡赓熙：75 万元/年
    公司副总经理王立红：72 万元/年
    公司副总经理张露：72 万元/年
    公司财务负责人王国其：74 万元/年
    公司副总经理毕自强：70 万元/年
    本方案适用期限：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。
    董事长、总经理胡赓熙，董事、副总经理王立红及张露回避表决。

    本议案中董事兼任高级管理人员胡赓熙、王立红、张露的薪酬方案尚需提交公司 2019

年年度股东大会审议。

    公司独立董事对此报告发表了同意的独立意见。
    表决结果：赞成：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

    （十）审议通过《关于公司 2020 年度独立董事薪酬方案的议案》

    独立董事徐国良：10 万元/年

    独立董事张奇峰：10 万元/年

    本方案适用期限：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。

    独立董事徐国良、张奇峰回避表决。
    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    表决结果：赞成：4 票；反对：0 票；弃权：0 票

    （十一）审议通过《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，公司拟于 2020 年 5 月 8 日（星

期五）召开 2019 年年度股东大会，具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网

站（www.cninfo.com.cn）同期披露的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。
    表决结果：赞成：6 票；反对：0 票；弃权：0 票

    三、备查文件
    1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第二次会议决议；

    2. 第四届董事会第二次会议独立董事对相关事项的独立意见。




    特此公告。




                                                 浙江我武生物科技股份有限公司董事会

                                                          2020 年 3 月 28 日