证券代码：300357               证券简称：我武生物             公告编号：2020-045 号


                     浙江我武生物科技股份有限公司
                   第四届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知
于 2020 年 8 月 7 日以邮件方式发出。会议于 2020 年 8 月 19 日上午 10 时在公司上海分公
司会议室（上海市钦江路 333 号 40 号楼 5 楼）以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席
董事 6 人，实际出席董事 6 人（其中：以通讯表决方式出席会议 2 人），董事胡赓熙、王立
红、张露、张奇峰以现场表决方式出席会议，董事陈燕霓（YANNI CHEN）、徐国良以通讯
表决方式出席会议。会议由董事长胡赓熙先生召集并主持，公司部分监事、高级管理人员
列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，通过如下决议：

    （一）审议通过《公司 2020 年半年度报告及其摘要》
    公司 2020 年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会
的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）同期
披露的《2020 年半年度报告》及《2020 年半年度报告摘要》，《2020 年半年度报告披露提示
性公告》刊登于《证券时报》及《中国证券报》。
    表决结果：赞成：6 票；反对：0 票；弃权：0 票
    （二）审议通过《公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
    2020 年半年度，公司按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求存放并使用募
集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露，不存在募集资金使用及管理
的违规情形。
    公司独立董事对此报告发表了同意的独立意见。
    《2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》以及独立董事发表意见的具体内
容详见中国证监会创业板指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成：6 票；反对：0 票；弃权：0 票

    三、备查文件
    1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第四次会议决议；
    2. 第四届董事会第四次会议独立董事对相关事项的独立意见。




    特此公告。




                                              浙江我武生物科技股份有限公司董事会
                                                      2020 年 8 月 20 日