证券代码：300357               证券简称：我武生物             公告编号：2020-046 号


                     浙江我武生物科技股份有限公司
                   第四届监事会第四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议通知
于 2020 年 8 月 7 日以邮件方式发出。会议于 2020 年 8 月 19 日上午 11 时在公司上海分公
司会议室（上海市钦江路 333 号 40 号楼 5 楼）以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人。会议由监事会主席金桃女士召集并主持，公司董事长列席了会议。本次
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，通过如下决议：

    （一）审议通过《公司 2020 年半年度报告及其摘要》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2020 年半年度报告的程序符合法律、行

政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存

在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）同期

披露的《2020 年半年度报告》及《2020 年半年度报告摘要》。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

    （二）审议通过《公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

    2020 年半年度，公司按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求存放并使用募

集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露，不存在募集资金使用及管理




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的违规情形。

    报告具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

    三、备查文件
    1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第四次会议决议。


    特此公告。


                                             浙江我武生物科技股份有限公司监事会
                                                                2020 年 8 月 20 日




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