我武生物：第四届董事会第六次会议决议公告2020-10-23
证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编号：2020-059 号
浙江我武生物科技股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知于
2020 年 10 月 12 日以邮件方式发出。会议于 2020 年 10 月 22 日在公司上海分公司会议室（上
海市钦江路 333 号 40 号楼 5 楼）以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 6 人，实
际出席董事 6 人（其中：以通讯表决方式出席会议 2 人），董事胡赓熙、陈燕霓（YANNI CHEN）、
王立红、张露以现场表决方式出席会议，董事张奇峰、徐国良以通讯表决方式出席会议。
会议由董事长胡赓熙先生召集主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议
的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。经与会董事认真审议，通过如下决议：
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过如下决议：
（一）审议通过《公司 2020 年第三季度报告》
公司 2020 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）同期
披露的《2020 年第三季度报告全文》，《2020 年第三季度报告披露提示性公告》刊登于《证
券时报》及《中国证券报》。
表决结果：赞成：6 票；反对：0 票；弃权：0 票
（二）审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《浙江我武生物科技股份有限
公司章程》等现行相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《董事会
战略委员会工作细则》作出修订。
具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）同期
披露的《董事会战略委员会工作细则（2020 年 10 月）》。
表决结果：赞成：6 票；反对：0 票；弃权：0 票
（三）审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《浙江我武生物科技股份有
限公司章程》等现行相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对本公司
《董事会审计委员会工作细则》作出修订。
具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）同期
披露的《董事会审计委员会工作细则（2020 年 10 月）》。
表决结果：赞成：6 票；反对：0 票；弃权：0 票
（四）审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《浙江我武生物科技股份有限
公司章程》等现行相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对本公司《董
事会提名委员会工作细则》作出修订。
具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）同期
披露的《董事会提名委员会工作细则（2020 年 10 月）》。
表决结果：赞成：6 票；反对：0 票；弃权：0 票
（五）审议通过《关于修订<董事会薪酬和考核委员会工作细则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《浙江我武生物科技股份有限
公司章程》等现行相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对本公司《董
事会薪酬和考核委员会工作细则》作出修订。
具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）同期
披露的《董事会薪酬和考核委员会工作细则（2020 年 10 月）》。
表决结果：赞成：6 票；反对：0 票；弃权：0 票
三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第六次会议决议；
特此公告。
浙江我武生物科技股份有限公司董事会
2020 年 10 月 23 日
