证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编号：2020-072
浙江我武生物科技股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2. 本次股东大会无新增、更改、否决议案的情况；
3. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1. 会议召集人：浙江我武生物科技股份有限公司董事会
2. 会议召开的合法、合规性
公司 2020 年第三次临时股东大会已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，本
次会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所
业务规则和《公司章程》的相关规定。
3. 会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2020 年 12 月 4 日（星期五）下午 14:00
（2）网络投票时间：2020 年 12 月 4 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 12 月 4 日 9:15-9:25、
9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2020 年 12 月 4 日 9:15-15:00。
4. 会议召开方式：现场与网络投票相结合
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书授权委托他人出席现场会
议。
1
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。
5. 现场会议地点：上海新园华美达广场酒店（漕宝路 509 号）A 楼三层会议室Ⅳ
6. 会议主持人：公司董事长胡赓熙先生
7. 会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 268,407,345 股，占上市公司总股份的
51.2635％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 264,452,388 股，占上市公司总
股份的 50.5081％。通过网络投票的股东 7 人，代表股份 3,954,957 股，占上市公司总股
份的 0.7554％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 10,802,844 股，占上市公司总股份的
2.0632％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 6,847,887 股，占上市公司总股
份的 1.3079％。通过网络投票的股东 7 人，代表股份 3,954,957 股，占上市公司总股份
的 0.7554％。
公司部分董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
经与会股东认真审议，并采用记名投票的方式进行了现场表决和网络表决，审议通
过了以下议案：
1、 审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
总表决情况：
同意 267,624,392 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7083％；反对 782,953 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.2917％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 10,019,891 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.7523％；反对 782,953 股，
占出席会议中小股东所持股份的 7.2477％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2
表决结果：该议案为特别决议，已获得出席股东大会股东所持有效表决权的 2/3 以
上通过。
2、 逐项审议通过《关于公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
总表决情况：
同意 267,624,392 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7083％；反对 782,953 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.2917％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 10,019,891 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.7523％；反对 782,953 股，
占出席会议中小股东所持股份的 7.2477％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案为特别决议，已获得出席股东大会股东所持有效表决权的 2/3 以
上通过。
2.02 发行方式及发行时间
总表决情况：
同意 267,624,392 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7083％；反对 782,953 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.2917％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 10,019,891 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.7523％；反对 782,953 股，
占出席会议中小股东所持股份的 7.2477％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案为特别决议，已获得出席股东大会股东所持有效表决权的 2/3 以
上通过。
2.03 发行对象及认购方式
总表决情况：
同意 267,624,392 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7083％；反对 782,953 股，
3
占出席会议所有股东所持股份的 0.2917％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 10,019,891 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.7523％；反对 782,953 股，
占出席会议中小股东所持股份的 7.2477％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案为特别决议，已获得出席股东大会股东所持有效表决权的 2/3 以
上通过。
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
总表决情况：
同意 267,624,392 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7083％；反对 782,953 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.2917％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 10,019,891 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.7523％；反对 782,953 股，
占出席会议中小股东所持股份的 7.2477％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案为特别决议，已获得出席股东大会股东所持有效表决权的 2/3 以
上通过。
2.05 发行数量
总表决情况：
同意 267,624,392 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7083％；反对 782,953 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.2917％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 10,019,891 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.7523％；反对 782,953 股，
占出席会议中小股东所持股份的 7.2477％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4
表决结果：该议案为特别决议，已获得出席股东大会股东所持有效表决权的 2/3 以
上通过。
2.06 募集资金规模和用途
总表决情况：
同意 267,650,292 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7179％；反对 757,053 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.2821％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 10,045,791 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.9921％；反对 757,053 股，
占出席会议中小股东所持股份的 7.0079％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案为特别决议，已获得出席股东大会股东所持有效表决权的 2/3 以
上通过。
2.07 限售期
总表决情况：
同意 267,624,392 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7083％；反对 782,953 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.2917％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 10,019,891 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.7523％；反对 782,953 股，
占出席会议中小股东所持股份的 7.2477％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案为特别决议，已获得出席股东大会股东所持有效表决权的 2/3 以
上通过。
2.08 本次向特定对象发行的上市地点
总表决情况：
同意 267,624,392 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7083％；反对 782,953 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.2917％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
5
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 10,019,891 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.7523％；反对 782,953 股，
占出席会议中小股东所持股份的 7.2477％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案为特别决议，已获得出席股东大会股东所持有效表决权的 2/3 以
上通过。
2.09 本次向特定对象发行前滚存未分配利润的分配方案
总表决情况：
同意 267,624,392 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7083％；反对 782,953 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.2917％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 10,019,891 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.7523％；反对 782,953 股，
占出席会议中小股东所持股份的 7.2477％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案为特别决议，已获得出席股东大会股东所持有效表决权的 2/3 以
上通过。
2.10 本次向特定对象发行决议的有效期限
总表决情况：
同意 267,624,392 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7083％；反对 782,953 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.2917％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 10,019,891 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.7523％；反对 782,953 股，
占出席会议中小股东所持股份的 7.2477％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案为特别决议，已获得出席股东大会股东所持有效表决权的 2/3 以
6
上通过。
3、 审议通过《关于公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议
案》
总表决情况：
同意 267,624,392 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7083％；反对 782,953 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.2917％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 10,019,891 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.7523％；反对 782,953 股，
占出席会议中小股东所持股份的 7.2477％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案为特别决议，已获得出席股东大会股东所持有效表决权的 2/3 以
上通过。
4、 审议通过《关于公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》
总表决情况：
同意 267,624,392 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7083％；反对 782,953 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.2917％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 10,019,891 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.7523％；反对 782,953 股，
占出席会议中小股东所持股份的 7.2477％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案为特别决议，已获得出席股东大会股东所持有效表决权的 2/3 以
上通过。
5、 审议通过《关于公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分
析报告的议案》
总表决情况：
同意 267,650,292 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7179％；反对 757,053 股，
7
占出席会议所有股东所持股份的 0.2821％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 10,045,791 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.9921％；反对 757,053 股，
占出席会议中小股东所持股份的 7.0079％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案为特别决议，已获得出席股东大会股东所持有效表决权的 2/3 以
上通过。
6、 审议通过《关于公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措
施及相关主体承诺的议案》
总表决情况：
同意 267,624,392 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7083％；反对 782,953 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.2917％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 10,019,891 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.7523％；反对 782,953 股，
占出席会议中小股东所持股份的 7.2477％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案为特别决议，已获得出席股东大会股东所持有效表决权的 2/3 以
上通过。
7、 审议通过《关于公司无需编制前次募集资金使用情况专项报告的议案》
总表决情况：
同意 267,650,292 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7179％；反对 757,053 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.2821％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 10,045,791 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.9921％；反对 757,053 股，
占出席会议中小股东所持股份的 7.0079％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
8
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：已获得出席股东大会股东所持有效表决权的 1/2 以上通过。
8、 审议通过《关于公司最近五年未被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施
情况的议案》
总表决情况：
同意 267,624,392 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7083％；反对 782,953 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.2917％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 10,019,891 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.7523％；反对 782,953 股，
占出席会议中小股东所持股份的 7.2477％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：已获得出席股东大会股东所持有效表决权的 1/2 以上通过。
9、 审议通过《关于公司未来三年（2020 年—2022 年）股东回报规划的议案》
总表决情况：
同意 268,102,114 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8863％；反对 305,231 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.1137％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 10,497,613 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.1745％；反对 305,231 股，
占出席会议中小股东所持股份的 2.8255％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：已获得出席股东大会股东所持有效表决权的 1/2 以上通过。
10、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票相
关事宜的议案》
总表决情况：
同意 267,624,392 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7083％；反对 782,953 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.2917％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
9
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 10,019,891 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.7523％；反对 782,953 股，
占出席会议中小股东所持股份的 7.2477％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：已获得出席股东大会股东所持有效表决权的 1/2 以上通过。
三、律师出具的法律意见
上海通商律师事务所黄青峰律师、黄亚琪律师到会见证本次股东大会并出具《法律
意见书》，认为公司本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》
的规定，本次会议的出席会议人员资格、本次会议召集人资格合法有效，本次会议的表
决结果合法有效。
四、备查文件
1. 经与会董事和记录人签字确认的《浙江我武生物科技股份有限公司 2020 年第三
次临时股东大会决议》；
2. 上海通商律师事务所出具的《关于浙江我武生物科技股份有限公司 2020 年第三
次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江我武生物科技股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月四日
10
