我武生物：关于补充确认关联交易的公告2021-01-21
证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编号：2021-003 号
浙江我武生物科技股份有限公司
关于补充确认关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月21日召
开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》，具
体情况如下：
一、关联交易概述
（一）本次交易的主要内容
公司于 2018 年 2 月与闫长英签署了《网络推广合同》，约定在合同履行期
2018 年 2 月至 2018 年 12 月，公司委托闫长英开展过敏咨询相关网站（APP）的
推广服务。2018 年度累计发生金额人民币 540,356 元。
（二）交易方的关联关系
闫长英系公司监事李文秀配偶的母亲，根据《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》的相关规定，闫长英为公司关联自然人，因此，本次交易构成关联交易。
（三）已履行审议程序
公司于 2021 年 1 月 21 日召开第四届董事会第九次会议，对上述关联交易进
行了补充确认。公司独立董事对该审议事项进行了事前认可，并发表了同意的独
立意见。
（四）是否构成重大资产重组与重组上市
本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组、未构成重组上市。根据《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
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则》的相关规定，本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会
审议。
二、关联方基本情况
闫长英女士（身份证号码：32032519********47）系公司监事李文秀配偶的
母亲，截至本公告日，闫长英不是失信被执行人。
三、关联交易的定价政策及定价依据
闫长英向公司提供的网站（APP）推广服务定价基于市场谈判协商形成，不
存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。
四、关联交易协议的主要内容
公司于2018年2月与闫长英签署了《网络推广合同》，约定在合同履行期2018
年2月至2018年12月，公司委托闫长英开展过敏咨询相关网站（APP）的推广服
务。2018年度累计发生金额人民币540,356元。
五、交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易系公司正常业务开展所需，闫长英向公司提供的网站（APP）
推广服务定价基于市场谈判协商形成，不存在损害公司和全体股东，特别是中小
股东利益的情形。
就本次关联交易未能及时履行相关审议和披露程序，公司董事会已要求公司
及子公司相关部门予以高度重视，加强对关联交易相关规定的学习。公司将进一
步加强内部控制，完善合同审批流程及对关联方的识别，严格履行关联交易审议
和披露程序，杜绝类似情况再次发生。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
除上述关联交易外，2018 年年初至本公告披露日，公司与关联人闫长英未
发生其他关联交易。
七、独立董事事前认可和独立意见
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我们对本次补充确认关联交易相关事项进行了事前核查，对该议案相关资料
进行了审阅并就有关情况进行充分了解，根据中国证监会颁布的《关于在上市公
司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，同意将上述关联交易事项提交董
事会审议。
我们认为：公司本次关联交易的发生主要是由于公司日常经营需要。该关联
交易价格基于市场谈判协商形成，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，
且不构成对上市公司独立性的影响，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益
的情形。此外，我们建议公司进一步加强对关联交易相关规定的学习，加强内控
管理，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定严格履行关联交易审议和披露
程序。
八、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第九次会议决议；
2. 独立董事的事前认可意见；
3. 第四届董事会第九次会议独立董事对相关事项的独立意见；
4. 公司与闫长英签署的《网络推广合同》。
特此公告。
浙江我武生物科技股份有限公司董事会
2021 年 1 月 21 日
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