证券代码：300357             证券简称：我武生物            公告编号：2021-002 号


                    浙江我武生物科技股份有限公司
                   第四届董事会第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通
知于 2021 年 1 月 19 日以邮件方式发出，全体董事一致同意豁免本次董事会的提前通知
期限。会议于 2021 年 1 月 21 日在公司上海分公司会议室（上海市钦江路 333 号 40 号
楼 5 楼）以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（其
中：以通讯表决方式出席会议 2 人），董事胡赓熙、董事陈燕霓（YANNI CHEN）、王立
红、张露以现场表决方式出席会议，张奇峰、徐国良以通讯表决方式出席会议。会议由
董事长胡赓熙先生召集主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，通过如下决议：

    （一）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》
    公司于 2018 年 2 月与闫长英签署了《网络推广合同》，约定在合同履行期 2018 年 2
月至 2018 年 12 月，公司委托闫长英开展过敏咨询相关网站（APP）的推广服务。2018
年度累计发生金额人民币 540,356 元。
    闫长英系公司监事李文秀配偶的母亲，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
的相关规定，闫长英为公司关联自然人，因此，本次交易构成关联交易。
    公司独立董事对该审议事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。


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    具体内容详见公司于 2021 年 1 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。
    表决结果：赞成：6 票；反对：0 票；弃权：0 票

    三、备查文件
    1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第九次会议决议；
    2. 独立董事的事前认可意见；
    3. 第四届董事会第九次会议独立董事对相关事项的独立意见。




    特此公告。




                                           浙江我武生物科技股份有限公司董事会
                                                               2021 年 1 月 21 日




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