证券代码：300357            证券简称：我武生物          公告编号：2021-015
号


                  浙江我武生物科技股份有限公司

                第四届监事会第九次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况
     浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次
会议通知于 2021 年 3 月 4 日以邮件方式发出。会议于 2021 年 3 月 8 日在公司上
海分公司会议室（上海市钦江路 333 号 40 号楼 5 楼）以现场方式召开。会议应
出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，监事金桃、季龙、杨会烽以现场表决方式出
席会议。会议由监事会主席金桃女士召集并主持，公司董事会秘书列席了会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
     二、监事会会议审议情况
     经与会监事认真审议，通过如下决议：
     1、审议通过《关于调整公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

     浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 17
日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，2020 年 12 月 4 日
召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2020 年度向特定对
象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。
     鉴于公司本次发行的总体工作安排，并综合考虑公司实际情况、发展规划、
本次发行的最新进展情况以及相关法律、法规和规范性文件等诸多因素，公司董
事会拟对本次向特定对象发行股票方案进行调整。具体内容如下：
     调整前：
     “募集资金规模和用途

                                     1
      本次发行股票募集资金总额（含发行费用）不超过 72,500 万元（含本数），
扣除发行费用后的净额拟用于投资以下项目：
 序号               项目名称             项目总投资（万元） 拟使用募集资金（万元）

  1     天然药物综合化利用基地建设项目             41,832.07              41,832.07

  2              动物实验中心项目                  16,475.96              15,667.93

  3               补充流动资金                     15,000.00              15,000.00

                   合计                            73,308.03              72,500.00

      本次向特定对象发行股票募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述拟
投入募集资金金额，公司董事会将根据实际募集资金净额，在符合相关法律法规
的前提下，在上述募集资金投资项目范围内，根据募集资金投资项目进度以及资
金需求等实际情况，调整并确定上述募集资金投资项目的优先顺序、具体投入金
额等；募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
      为保证募集资金投资项目的顺利进行，在本次向特定对象发行股票募集资金
到位之前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金先行投入，待募
集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。”
      调整后：
      “募集资金规模和用途
      本次发行股票募集资金总额（含发行费用）不超过 66,000 万元（含本数），
扣除发行费用后的净额拟用于投资以下项目：
 序号                项目名称            项目总投资（万元） 拟使用募集资金（万元）

  1     天然药物综合化利用基地建设项目             41,832.07              35,949.71

  2              动物实验中心项目                  16,475.96              15,667.93

  3                补充流动资金                    14,382.36              14,382.36

                   合计                            72,690.39              66,000.00

      本次向特定对象发行股票募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述拟
投入募集资金金额，公司董事会将根据实际募集资金净额，在符合相关法律法规
的前提下，在上述募集资金投资项目范围内，根据募集资金投资项目进度以及资
金需求等实际情况，调整并确定上述募集资金投资项目的优先顺序、具体投入金
额等；募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
      为保证募集资金投资项目的顺利进行，在本次向特定对象发行股票募集资金

                                         2
到位之前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金先行投入，待募
集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。”
     表决结果：赞成：3 票；反对：0 票；弃权：0 票
    2、审议通过《关于公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）
的议案》
     根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律、法规
及规范性文件的规定，公司就本次向特定对象发行 A 股股票编制了《公司 2020
年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。具体内容详见公司在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票
预案（修订稿）》。
     表决结果：赞成：3 票；反对：0 票；弃权：0 票
    3、审议通过《关于公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报
告（修订稿）的议案》
     根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律、法规
及规范性文件的规定，公司结合目前所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况、
资金需求等情况进行论证分析，编制了《公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股
票 方 案 论 证 分 析 报 告 （ 修 订 稿 ）》。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）同日披露的《公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票方
案论证分析报告（修订稿）》。
     表决结果：赞成：3 票；反对：0 票；弃权：0 票
    4、审议通过《关于公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可
行性分析报告（修订稿）的议案》
     根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律、法规
及规范性文件的规定，公司就本次向特定对象发行 A 股股票编制了《2020 年度
向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。具体内容
详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《公司 2020 年度向特
定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报（修订稿）》。
     表决结果：赞成：3 票；反对：0 票；弃权：0 票
    5、审议通过《关于公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、
填补措施（修订稿）及相关主体承诺的议案》
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    根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《国务院办公厅关
于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110
号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》
（证监会公告[2015]31 号）等相关法律法规、规范性文件的规定，董事会就公司
本次向特定对象发行对即期回报的摊薄情况进行了认真分析，对主要财务指标的
影响作了说明与特别风险提示，并制定了切实可行的防范与填补措施，编制了关
于公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施（修订稿）；
同时，公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员等相关主体出具了《关
于公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施切实履行的承
诺函》，符合相关法律、法规及规范性文件的要求。
    表决结果：赞成：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

    三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第九次会议决议。


    特此公告。


                                 浙江我武生物科技股份有限公司监事会
                                                   2021 年 3 月 8 日




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