证券代码：300357                  证券简称：我武生物              公告编号：2021-016
号

                       浙江我武生物科技股份有限公司
            关于调整向特定对象发行 A 股股票方案的公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



         浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 17
日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，2020 年 12 月 4 日
召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2020 年度向特定对
象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。
         鉴于公司本次发行的总体工作安排，并综合考虑公司实际情况、发展规划、
本次发行的最新进展情况以及相关法律、法规和规范性文件等诸多因素，公司董
事会拟对本次向特定对象发行股票方案进行调整。公司于 2021 年 3 月 8 日召开
第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议，对本次向特定对象发行股
票的方案进行调整。具体内容如下：


         调整前：
         “募集资金规模和用途
         本次发行股票募集资金总额（含发行费用）不超过 72,500 万元（含本数），
扣除发行费用后的净额拟用于投资以下项目：
 序号                  项目名称             项目总投资（万元） 拟使用募集资金（万元）

     1     天然药物综合化利用基地建设项目             41,832.07              41,832.07

     2              动物实验中心项目                  16,475.96              15,667.93

     3               补充流动资金                     15,000.00              15,000.00

                      合计                            73,308.03              72,500.00
         本次向特定对象发行股票募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述拟
投入募集资金金额，公司董事会将根据实际募集资金净额，在符合相关法律法规
的前提下，在上述募集资金投资项目范围内，根据募集资金投资项目进度以及资
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金需求等实际情况，调整并确定上述募集资金投资项目的优先顺序、具体投入金
额等；募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
      为保证募集资金投资项目的顺利进行，在本次向特定对象发行股票募集资金
到位之前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金先行投入，待募
集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。”



      调整后：
      “募集资金规模和用途
      本次发行股票募集资金总额（含发行费用）不超过 66,000 万元（含本数），
扣除发行费用后的净额拟用于投资以下项目：
 序号               项目名称             项目总投资（万元） 拟使用募集资金（万元）

  1     天然药物综合化利用基地建设项目             41,832.07              35,949.71

  2              动物实验中心项目                  16,475.96              15,667.93

  3                补充流动资金                    14,382.36              14,382.36

                   合计                            72,690.39              66,000.00
      本次向特定对象发行股票募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述拟
投入募集资金金额，公司董事会将根据实际募集资金净额，在符合相关法律法规
的前提下，在上述募集资金投资项目范围内，根据募集资金投资项目进度以及资
金需求等实际情况，调整并确定上述募集资金投资项目的优先顺序、具体投入金
额等；募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
      为保证募集资金投资项目的顺利进行，在本次向特定对象发行股票募集资金
到位之前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金先行投入，待募
集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。”


      除上述内容外，公司向特定对象发行股票方案中的其他事项未发生调整。公
司董事会对本次向特定对象发行股票方案调整的相关事宜已经 2020 年第三次临
时股东大会授权，无需提交股东大会审议。
      公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深圳证券交易所（以下简称“深
交所”）审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出
同意注册的决定后方可实施。最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会作出

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同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的审核进展情况及
时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。


    特此公告。




                                      浙江我武生物科技股份有限公司董事会
                                                         2021 年 3 月 8 日




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