证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编号：2021-017
号
浙江我武生物科技股份有限公司
关于向特定对象发行 A 股股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 17
日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，2020 年 12 月 4 日
召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2020 年度向特定对
象发行 A 股股票预案的议案》等相关议案。
公司于 2021 年 3 月 8 日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九
次会议，审议通过了《关于公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订
稿）的议案》等相关议案。
为便于投资者理解和查阅，就本次预案修订的主要内容说明如下：
预案章节 具体小节 修订情况
更新了本次向特定对象发行股票已履
重大事项提示第 1 点
行及尚需履行的审批程序。
调减了本次向特定对象发行股票的募
集资金总额与募投项目的总投资额，调
重大事项
重大事项提示第 5 点 减了天然药物综合化利用基地建设项
提示
目拟使用的募集资金金额，调减了补充
流动资金金额。
更新了本次向特定对象发行股票的审
重大事项提示第 11 点
批风险。
释义 释义 调整“本预案”的释义
调减了本次向特定对象发行股票的募
第一节 集资金总额与募投项目的总投资额，调
“四、本次向特定对象发行方案概要”之
本次向特 减了天然药物综合化利用基地建设项
“（七）募集资金金额及用途”
定对象发 目拟使用的募集资金金额，调减了补充
行股票方 流动资金金额。
案概要 八、本次发行方案已经取得有关主管部门 更新了本次向特定对象发行股票尚需
批准情况及尚需呈报批准的程序 履行的审批程序。
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调减了本次向特定对象发行股票的募
集资金总额与募投项目的总投资额，调
一、本次募集资金的使用计划 减了天然药物综合化利用基地建设项
目拟使用的募集资金金额，调减了补充
流动资金金额。
调减了天然药物综合化利用基地建设
“二、募集资金投资项目的基本情况”之
项目拟使用的募集资金金额，并说明通
“（一）天然药物综合化利用基地建设项
用制剂车间由发行人通过自有资金投
目”之“1、项目基本情况”
入建设。
第二节 “二、募集资金投资项目的基本情况”之
调整了天然药物综合化利用基地建设
董事会关 “（一）天然药物综合化利用基地建设项
项目的投资概算。
于本次募 目”之“5、项目投资概算”
集资金运 “二、募集资金投资项目的基本情况”之
用的可行 “（一）天然药物综合化利用基地建设项 更新了项目备案与环评情况。
性分析 目”之“7、项目涉及的报批事项”
“二、募集资金投资项目的基本情况”之
新增了拟投入募集资金金额的投资概
“（二）动物实验室中心项目”之“5、
算。
项目投资概算”
“二、募集资金投资项目的基本情况”之
“（三）补充流动资金”之“1、项目基 调减了补充流动资金金额。
本情况”
“二、募集资金投资项目的基本情况”之
“（三）补充流动资金”之“2、补充流 更新了药品研发进展。
动资金的必要性”
第三节
董事会关
于本次发
“六、本次股票发行相关的风险说明” 更新了风险说明。
行对公司
影响的讨
论与分析
第四节
公司利润
分配政策 更新了未来三年（2020 年-2022 年）股
三、公司未来三年股东回报规划
和现金分 东分红回报规划的审批情况。
红情况的
说明
“二、本次发行股票摊薄即期回报情况和
更新了本次发行摊薄即期回报对公司
第五节 采取措施及相关主体的承诺”之“（一）
主要财务指标的影响的测算假设与前
与本次发 本次发行摊薄即期回报对公司主要财务
提。
行相关的 指标的影响”之“1、测算的假设及前提”
董事会声 “二、本次发行股票摊薄即期回报情况和
明与承诺 采取措施及相关主体的承诺”之“（一） 更新了本次发行摊薄即期回报对公司
事项 本次发行摊薄即期回报对公司主要财务 主要财务指标的影响。
指标的影响”之“2、对公司主要财务指
2
标的影响”
“二、本次发行股票摊薄即期回报情况和 调减了本次向特定对象发行股票的募
采取措施及相关主体的承诺”之“（四） 集资金总额，调减了天然药物综合化利
公司本次募集资金投资项目与公司现有 用基地建设项目拟使用的募集资金金
业务的关系” 额，调减了补充流动资金金额。
“二、本次发行股票摊薄即期回报情况和
采取措施及相关主体的承诺"之“（八） 新增关于本次向特定对象发行股票填
关于本次向特定对象发行股票填补被摊 补被摊薄即期回报措施得以切实履行
薄即期回报措施得以切实履行的相关承 的相关承诺的审议程序。
诺的审议程序”
特此公告。
浙江我武生物科技股份有限公司董事会
2021 年 3 月 8 日
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