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公司公告

我武生物:2020年度监事会工作报告2021-04-28  

                                           浙江我武生物科技股份有限公司

                     2020 年度监事会工作报告
     2020年度,公司监事会及其全体成员按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》
和《监事会议事规则》等有关法律法规的要求,从切实维护公司利益和广大中小
投资者权益的角度出发,本着对全体股东认真负责的原则,认真履行了有关法律、
法规赋予的职权,对公司依法运作情况、财务核查情况、募集资金使用与管理情
况以及内部控制自我评价情况等进行了检查和监督,现将监事会2020年主要工作
内容汇报如下:
     一、监事会召开会议情况
     报告期内,公司第三届监事会任期届满,2021年2月11日公司完成了监事会
换届选举,第四届监事会任期三年。报告期内,公司监事会共召开会议9次,具
体情况如下:
序                                                主要议案
        会议届次      召开时间
号

     第三届监事会    2020年1月   《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事
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     第十六次会议    20日        会非职工代表监事候选人的议案》。

     第四届监事会    2020年2月
 2                               《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。
     第一次会议      11日

                                 《公司2019年年度报告及其摘要》、《公司2019

                                 年度监事会工作报告》、《公司2019年度财务

                                 决算报告》、《公司2019年度利润分配的预案》、

                                 《公司2019年度募集资金存放与使用情况专项
     第四届监事会    2020年3月
 3                               报告》、《公司2019年度内部控制评价报告》、
     第二次会议      26日
                                 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议

                                 案》、《关于公司2020年度监事金桃薪酬方案

                                 的议案》、《关于公司2020年度监事李文秀薪

                                 酬方案的议案》、《关于公司2020年度监事杨

                                       1
                                会烽薪酬方案的议案》。

    第四届监事会   2020年4月    《公司2020年第一季度报告》、《关于会计政
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    第三次会议     28日         策变更的议案》。

                                《公司2020年半年度报告及其摘要》、《公司
    第四届监事会   2020年8月
5                               2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报
    第四次会议     19日
                                告》。

                                《关于续聘安永华明会计师事务所(特殊普通
    第四届监事会   2020年9月    合伙)为公司2020年度审计机构的议案》、《关
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    第五次会议     11日         于修订<公司章程>部分条款的议案》、《关于

                                修订<监事会议事规则>的议案》。

    第四届监事会   2020年10月
7                               《公司2020年第三季度报告》。
    第六次会议     22日

                                《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件

                                的议案》、《关于公司2020年度向特定对象发

                                行A股股票方案的议案》、《关于公司2020年度

                                向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的

                                议案》、《关于公司2020年度向特定对象发行A

                                股股票预案的议案》、《关于公司2020年度向

                                特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分
    第四届监事会   2020年11月
8                               析报告的议案》、《关于公司2020年度向特定
    第七次会议     17日
                                对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相

                                关主体承诺的议案》、《关于公司无需编制前

                                次募集资金使用情况专项报告的议案》、《关

                                于公司最近五年未被证券监管部门和交易所处

                                罚或采取监管措施情况的议案》、《关于公司

                                未来三年(2020年—2022年)股东回报规划的

                                议案》。

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     第四届监事会   2020年12月
 9                               《关于对全资子公司增资的议案》。
     第八次会议     15日

 二、监事会运作情况
     公司监事会成员均出席了本年度召开的各监事会会议,部分监事列席了公司
董事会会议与股东大会会议,各成员严格按照有关法律法规和《公司章程》的规
定及其所赋予的职责对公司相关事项进行审核,同时本着公司运行合法合规及可
持续发展的原则,在各监事会会议中均发表了自己的意见。
     1、公司依法运作情况
     公司监事会根据有关法律、法规,对股东大会、董事会议的召开程序,董事
会对股东大会决议执行情况,公司董事、高级管理人员执行公司职务情况以及公
司管理制度进行了监督。监事会认为公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》、
《公司章程》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规进行规范运作,能够严格执
行股东大会的各项决议和授权,决策程序合法。公司本着审慎经营的态度,结合
公司实际情况,建立了内部控制制度并持续完善。公司董事及高级管理人员在执
行公司职务过程中尽忠职守、廉洁奉公,未发现违反国家法律、法规及《公司章
程》、损害公司及广大股东利益的行为。
     2、公司财务核查情况
     监事会认真履行财务检查职能,对公司财务制度执行情况、经营活动情况等
进行检查监督和审核,认为公司财务会计内控制度较健全,财务运作规范,财务
状况良好,无重大遗漏和虚假记载。报告期内的各定期财务报告真实地反映了公
司的财务状况和经营成果。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对公司年度
财务报告所出具的审计意见是客观、公正的,财务报告真实地反映公司的财务状
况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     3、公司募集资金使用与管理情况
     监事会检查了报告期内公司募集资金的存放使用与管理情况,公司不存在改
变募集资金使用计划和变更募集资金用途的情形。公司对募集资金的管理和使用
符合《募集资金管理办法》的规定,符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集
资金使用的相关规定,不存在损害股东利益的情形。
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    4、内部控制自我评价情况
    监事会认为公司现已建立了较完善的内部控制体系,符合国家相关法律法规
要求以及公司生产经营管理实际需要,并能得到有效执行,内部控制体系的建立
对公司生产经营管理的各环节,起到了较好的风险防范和控制作用,保证了公司
各项业务活动的有序有效开展,保护了公司资产的安全完整,维护了公司及股东
的利益。《2020年度内部控制自我评价报告》符合《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》及其他相关文件的要求,自我评价真实完整地反映了公司内
部的实际情况。
    三、2021年度监事会工作计划
    2021年度,公司监事会将继续遵照国家法律法规和《公司章程》的规定,进
一步促进公司治理结构的完善,经营管理的规范运营和内部控制制度的有效运
行,认真维护公司及股东的合法权益。2021年度监事会的主要工作计划如下:
    1、加强各监事会成员的学习。随着公司的不断发展壮大,公司将面临着新
的市场竞争环境,也面临着更多的监管和更大的挑战。公司全体监事会成员将加
强自身的学习,不断适应新形势。同时更要加强对公司董事和高管人员的监督和
检查,维护公司和股东的合法权益。
    2、加强与监管部门的联系,积极主动与监管部门联系与沟通,不断学习新
要求和规则。按照监管部门的要求,督促公司不断完善公司治理结构,建立公司
规范治理的长效机制,维护公司和全体股东的权益。
    2021年监事会成员将继续认真履行好监督职责,督促公司规范运作,努力实
现各项工作的顺利完成。




                                   浙江我武生物科技股份有限公司监事会
                                                 2021年4月27日




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