证券代码：300357               证券简称：我武生物             公告编号：2022-025


                      浙江我武生物科技股份有限公司

                        2021 年年度股东大会决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
   假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   特别提示：

    1. 本次股东大会没有出现否决议案的情况；
    2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。

   一、会议召开和出席情况

    1. 会议召集人：浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
    2. 会议召开时间：
   （1）现场会议召开时间：2022 年 5 月 31 日（星期二）下午 14:00
   （2）网络投票时间：2021 年 5 月 31 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 31 日
9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投
票的具体时间为 2022 年 5 月 31 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
    3. 会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。鉴于目前上海疫情
防控形势及要求，本次股东大会召开方式增设通讯方式，此次通过通讯方式参会或列席
会议的人员视同参加了现场会议。
    4. 现场会议地点：上海市钦江路 333 号 40 号楼 5 楼（公司上海分公司会议室）
    5. 会议主持人：董事长胡赓熙先生
    6. 本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
    7. 会议出席情况
        股东出席的总体情况：


                                        1
        股东出席的总体情况：
        通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 273,027,969 股，占上市公司总股
    份的 52.1460％。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 257,640,001 股，占上
    市公司总股份的 49.2070％。通过网络投票的股东 13 人，代表股份 15,387,968 股，
    占上市公司总股份的 2.9390％。
        中小股东出席的总体情况：
        通过现场和网络投票的中小股东 14 人，代表股份 8,843,468 股，占上市公司总
    股份的 1.6890％。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 35,500 股，占上
    市公司总股份的 0.0068％。通过网络投票的中小股东 12 人，代表股份 8,807,968 股，
    占上市公司总股份的 1.6822％。
        公司董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士出席或列席了本次会议。

   二、议案审议表决情况

        经与会股东认真审议，采用现场表决和网络投票的方式审议了以下议案：
   1. 审议通过了《公司 2021 年年度报告及其摘要》
   总表决情况：
   同意 273,002,469 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9907％；反对 7,400 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0027％；弃权 18,100 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0066％。
   中小股东总表决情况：
   同意 8,817,968 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7117％；反对 7,400 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0837％；弃权 18,100 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2047％。
   2. 审议通过了《公司 2021 年度董事会工作报告》
   总表决情况：
   同意 273,009,869 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9934％；反对 0 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 18,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0066％。
   中小股东总表决情况：


                                       2
   同意 8,825,368 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7953％；反对 0 股，占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 18,100 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2047％。
   3. 审议通过了《公司 2021 年度监事会工作报告》
   总表决情况：
   同意 273,009,869 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9934％；反对 0 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 18,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0066％。
   中小股东总表决情况：
   同意 8,825,368 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7953％；反对 0 股，占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 18,100 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2047％。
   4. 审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》
   总表决情况：
   同意 273,009,869 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9934％；反对 0 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 18,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0066％。
   中小股东总表决情况：
   同意 8,825,368 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7953％；反对 0 股，占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 18,100 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2047％。
   5. 审议通过了《公司 2021 年度利润分配的预案》
   总表决情况：
   同意 273,017,969 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9963％；反对 0 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0037％。
   中小股东总表决情况：
   同意 8,833,468 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8869％；反对 0 股，占出

                                       3
席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1131％。
   6. 审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
   总表决情况：
   同意 269,198,103 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5973％；反对 3,818,466
股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3986％；弃权 11,400 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0042％。
   中小股东总表决情况：
   同意 5,013,602 股，占出席会议的中小股东所持股份的 56.6927％；反对 3,818,466
股，占出席会议的中小股东所持股份的 43.1784％；弃权 11,400 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1289％。
   7. 逐项审议通过了《关于公司 2022 年度董事兼任高级管理人员薪酬方案的议案》
   7.01 审议通过了《关于公司 2022 年度董事长兼任总经理胡赓熙薪酬方案的议案》
   总表决情况：
   同意 15,413,468 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9352％；反对 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0648％。
   中小股东总表决情况：
    同意 8,833,468 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8869％；反对 0 股，占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1131％。
    关联股东浙江我武管理咨询有限公司（所持表决权股份数量：203,454,131 股）、胡
赓熙（所持表决权股份数量：54,150,370 股）回避本议案表决。
   7.02 审议通过了《关于公司 2022 年度董事兼任副总经理王立红薪酬方案的议案》
   总表决情况：
   同意 266,436,469 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9957％；反对 1,500 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0038％。

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   中小股东总表决情况：
    同意 8,831,968 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8700％；反对 1,500 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0170％；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1131％。
    关联股东王立红（所持表决权股份数量：6,580,000 股）回避本议案表决。
   7.03 审议通过了《关于公司 2022 年度董事兼任副总经理张露薪酬方案的议案》
   总表决情况：
   同意 273,017,969 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9963％；反对 0 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0037％。
   中小股东总表决情况：
   同意 8,833,468 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8869％；反对 0 股，占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1131％。
   关联股东张露（所持表决权股份数量：1,800,000 股）回避本议案表决。
   8. 逐项审议通过了《关于公司 2022 年度独立董事薪酬方案的议案》
   8.01 审议通过了《关于公司 2022 年度独立董事徐国良薪酬方案的议案》
   总表决情况：
   同意 273,017,969 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9963％；反对 0 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0037％。
   中小股东总表决情况：
   同意 8,833,468 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8869％；反对 0 股，占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1131％。
   8.02 审议通过了《关于公司 2022 年度独立董事张奇峰薪酬方案的议案》
   总表决情况：
   同意 273,017,969 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9963％；反对 0 股，占出

                                       5
席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0037％。
   中小股东总表决情况：
   同意 8,833,468 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8869％；反对 0 股，占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1131％。
   9. 逐项审议通过了《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》
   9.01 审议通过了《关于公司 2022 年度监事金桃薪酬方案的议案》
   总表决情况：
   同意 273,017,969 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9963％；反对 0 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0037％。
   中小股东总表决情况：
   同意 8,833,468 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8869％；反对 0 股，占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1131％。
   9.02 审议通过了《关于公司 2022 年度监事季龙薪酬方案的议案》
   总表决情况：
   同意 273,017,969 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9963％；反对 0 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0037％。
   中小股东总表决情况：
   同意 8,833,468 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8869％；反对 0 股，占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1131％。
   9.03 审议通过了《关于公司 2022 年度监事杨会烽薪酬方案的议案》
   总表决情况：
   同意 273,017,969 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9963％；反对 0 股，占出

                                       6
席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0037％。
   中小股东总表决情况：
  同意 8,833,468 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8869％；反对 0 股，占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1131％。
  三、律师出具的法律意见
       北京市通商律师事务所上海分所黄青峰律师、王祝律师出席见证本次股东大会
  并出具《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规
  及《公司章程》的规定, 出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会召集人资格
  均合法有效, 本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，
  本次股东大会的表决结果合法、有效。

   四、备查文件

       1. 经与会董事和记录人签字确认并盖章的《浙江我武生物科技股份有限公司
  2021 年年度股东大会决议》；
       2. 北京市通商律师事务所上海分所出具的《关于浙江我武生物科技股份有限公
  司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。


       特此公告。




                                            浙江我武生物科技股份有限公司董事会
                                                     2022 年 5 月 31 日




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