证券代码：300357              证券简称：我武生物             公告编号：2022-052 号


                      浙江我武生物科技股份有限公司

                   2022 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。


   特别提示：

    1. 本次股东大会没有出现否决议案的情况；
    2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。

   一、会议召开和出席情况

    1. 会议召集人：浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
    2. 会议召开时间：
   （1）现场会议召开时间：2022 年 12 月 28 日（星期三）下午 14:00
   （2）网络投票时间：2022 年 12 月 28 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 12 月 28 日
9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投
票的具体时间为 2022 年 12 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
    3. 会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    4. 现场会议地点：上海市钦江路 333 号 40 号楼 5 楼（公司上海分公司会议室）
    5. 会议主持人：董事长胡赓熙先生
    6. 本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
    7. 会议出席情况
        股东出席的总体情况：
        通过现场和网络投票的股东 34 人，代表股份 298,455,128 股，占上市公司总股
    份的 57.0023％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 246,943,501 股，占上


                                        1
   市公司总股份的 47.1641％。通过网络投票的股东 31 人，代表股份 51,511,627 股，
   占上市公司总股份的 9.8383％。
       中小股东出席的总体情况：
       通过现场和网络投票的中小股东 32 人，代表股份 51,511,727 股，占上市公司
   总股份的 9.8383%％。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 100 股，占
   上市公司总股份的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 31 人，代表股份 51,511,627
   股，占公司股份总数 9.8383％。
       公司部分董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士出席或列席了本次会议。

  二、议案审议表决情况

       经与会股东认真审议，采用现场表决和网络投票的方式审议了以下议案：
   1. 逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选
人的议案》（各子议案逐项表决，采用累积投票制）
   1.01 审议通过了《选举胡赓熙先生为第五届董事会非独立董事》
   总表决情况：
   同意 298,040,139 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8610%。
   中小股东总表决情况：
   同意 51,096,738 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.1944%。
   表决结果：胡赓熙先生当选公司第五届董事会非独立董事。
   1.02 审议通过了《选举陈燕霓（YANNI CHEN）女士为第五届董事会非独立董事》
   总表决情况：
   同意 298,386,258 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9769%。
   中小股东总表决情况：
   同意 51,442,857 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.8663%。
   表决结果：陈燕霓（YANNI CHEN）女士当选公司第五届董事会非独立董事。
   1.03 审议通过了《选举张露女士为第五届董事会非独立董事》
   总表决情况：
   同意 298,428,928 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9912%。
   中小股东总表决情况：


                                      2
   同意 51,485,527 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.9491%。
   表决结果：张露女士当选公司第五届董事会非独立董事。
   1.04 审议通过了《选举毕自强先生为第五届董事会非独立董事》
   总表决情况：
   同意 298,409,026 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9846%。
   中小股东总表决情况：
   同意 51,465,625 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.9105%。
   表决结果：毕自强先生当选公司第五届董事会非独立董事。
   2. 逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人
的议案》（各子议案逐项表决，采用累积投票制）
   2.01 审议通过了《选举徐国良先生为第五届董事会独立董事》
   总表决情况：
   同意 298,433,741 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9928%。
   中小股东总表决情况：
   同意 51,490,340 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.9585%。
   表决结果：徐国良先生当选公司第五届董事会独立董事。
   2.02 审议通过了《选举张飞达先生为第五届董事会独立董事》
   总表决情况：
   同意 298,445,628 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9968%。
   中小股东总表决情况：
   同意 51,502,227 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.9816%。
   表决结果：张飞达先生当选公司第五届董事会独立董事。
   3. 逐项审议通过了《关于公司监事会换届暨选举第五届非职工代表监事的议案》各
子议案逐项表决，采用累积投票制）
   3.01 审议通过了《选举金桃女士为第五届监事会非职工代表监事》
   总表决情况：
   同意 297,414,299 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6513%。
   中小股东总表决情况：

                                      3
   同意 50,470,898 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 97.9794%。
   表决结果：金桃女士当选公司第五届监事会非职工代表监事。
   3.02 审议通过了《选举杨会烽先生为第五届监事会非职工代表监事》
   总表决情况：
   同意 298,435,828 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9935%。
   中小股东总表决情况：
   同意 51,492,427 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.9625%。
   表决结果：杨会烽先生当选公司第五届监事会非职工代表监事。
   4. 审议通过了《关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年
度审计机构的议案》
   总表决情况：
   同意 298,426,928 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9906％；反对 20,100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0067%；弃权 8,100 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0027%。
   中小股东总表决情况：
   同意 51,483,527 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9453%；反对 20,100 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0390%；弃权 8,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0157%。
   表决结果：该议案为普通决议，已获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持
有效表决权 1/2 以上通过。
   5. 审议通过了《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>对应条款的议案》
   总表决情况：
   同意 298,455,028 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 100 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   中小股东总表决情况：
   同意 51,511,627 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9998%；反对 100 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占

                                        4
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
   表决结果：该议案为特别决议，已获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持
有效表决权 2/3 以上通过。
   6. 审议通过了《关于修订公司利润分配政策部分条款及修订<公司章程>对应条款的
议案》
   总表决情况：
   同意 298,455,028 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 100 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   中小股东总表决情况：
   同意 51,511,627 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9998%；反对 100 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
   表决结果：该议案为特别决议，已获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持
有效表决权 2/3 以上通过。
   7. 审议通过了《关于修订<公司章程>其他条款的议案》
   总表决情况：
   同意 293,332,685 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.2837%；反对 3,728,508 股，
占出席会议所有股东所持股份的 1.2493%；弃权 1,393,935 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4671%。
   中小股东总表决情况：
   同意 46,389,284 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.0558%；反对 3,728,508 股，
占出席会议中小股东所持股份的 7.2382%；弃权 1,393,935 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.7061%。
   表决结果：该议案为特别决议，已获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持
有效表决权 2/3 以上通过。
   8. 审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
   总表决情况：

                                        5
   同意 293,349,385 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.2893%；反对 5,105,743 股，
占出席会议所有股东所持股份的 1.7107%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   中小股东总表决情况：
   同意 46,405,984 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.0882%；反对 5,105,743 股，
占出席会议中小股东所持股份的 9.9118%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
   表决结果：该议案为特别决议，已获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持
有效表决权 2/3 以上通过。
   9. 审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》
   总表决情况：
   同意 293,349,385 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.2893%；反对 5,105,743 股，
占出席会议所有股东所持股份的 1.7107%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   中小股东总表决情况：
   同意 46,405,984 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.0882%；反对 5,105,743 股，
占出席会议中小股东所持股份的 9.9118%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
   表决结果：该议案为普通决议，已获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持
有效表决权 1/2 以上通过。
  三、律师出具的法律意见
   北京市通商律师事务所上海分所黄青峰律师、商宇洲律师出席见证本次股东大会并
出具《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及《公
司章程》的规定, 出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效,
本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的表
决结果合法、有效。

   四、备查文件



                                       6
   1. 经与会董事和记录人签字确认并盖章的《浙江我武生物科技股份有限公司 2022
年第一次临时股东大会决议》；
   2. 北京市通商律师事务所上海分所出具的《关于浙江我武生物科技股份 有限 公司
2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》。


       特此公告。




                                            浙江我武生物科技股份有限公司董事会
                                                   2022 年 12 月 28 日




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