证券代码：300357           证券简称：我武生物        公告编号：2022-055 号


                浙江我武生物科技股份有限公司
 关于离任董事、高级管理人员持股及减持承诺事项的说明


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 28
日召开了 2022 年第一次临时股东大会，完成公司第五届董事会成员的换届选举。
同日，公司召开了第五届董事会第一次会议，完成公司高级管理人员的换届聘任。
现将相关董事、高级管理人员任期届满离任的情况公告如下：
    一、非独立董事、高级管理人员离任情况
    因公司董事会提前换届选举，公司第四届董事会非独立董事、副总经理王立
红女士离任（原任期于 2023 年 2 月 10 日届满），离任后王立红女士继续在公司
任职。截止本公告披露日，王立红女士直接持有公司股份 6,580,000 股，其配偶
及其他关联人未持有公司股份。
    王立红女士离任后，股份变动将继续遵守《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、中国证监会《上
市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董
事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件的
规定。
    二、独立董事离任情况
    因公司董事会提前换届选举，公司第四届董事会独立董事张奇峰先 生离任
（原任期于 2023 年 2 月 10 日届满），离任后张奇峰先生不再担任公司任何职务。
截止本公告披露日，张奇峰先生未直接或间接持有公司股份，其配偶及其他关联
人未持有公司股份。
    张奇峰先生离任后，股份变动将继续遵守《中华人民共和国公司法》《中华
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人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、中国证监会《上
市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董
事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件的
规定。


    特此公告。


                                        浙江我武生物科技股份有限公司董事会
                                                   2022 年 12 月 28 日




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