证券代码：300357          证券简称：我武生物        公告编号：2022-053 号


                浙江我武生物科技股份有限公司
               第五届董事会第一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次
会议通知于 2022 年 12 月 22 日邮件方式发出。会议于 2022 年 12 月 28 日以通
讯表决方式召开。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（6 人均以通讯表决
方式出席会议）。会议由董事胡赓熙先生召集并主持，公司部分监事、高级管理
人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，通过如下决议：
    （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
    公司董事会选举胡赓熙先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次
董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满为止。
    胡赓熙先生简历详见 2022 年 12 月 8 日在深圳证券交易所网站和符合中国
证监会规定条件的媒体上披露的《关于董事会提前换届选举的公告》 公告编号：
2022-045）。
    表决结果：赞成：6 票；反对：0 票；弃权：0 票
    （二）审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》
    为保证公司第五届董事会工作的顺利开展，根据《公司章程》以及公司董事
会各专门委员会工作细则等有关规定，公司董事会设立战略委员会、审计委员会、
提名委员会、薪酬与考核委员会。
    公司第五届董事会各专门委员会委员如下：
                                    1
    1、战略委员会：胡赓熙、徐国良（独立董事）、张露，其中胡赓熙为主任委
员（召集人）；
    2、审计委员会：张飞达（ZHANG FEIDA）（独立董事）、徐国良（独立董事）、
胡赓熙，其中张飞达（ZHANG FEIDA）为主任委员（召集人），为会计专业人士；
    3、提名委员会：徐国良（独立董事）、张飞达（ZHANG FEIDA）（独立董事）、
胡赓熙，其中徐国良为主任委员（召集人）；
    4、薪酬与考核委员会：张飞达（ZHANG FEIDA）（独立董事）、徐国良（独
立董事）、毕自强，其中张飞达（ZHANG FEIDA）为主任委员（召集人）。
    以上各委员会成员任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至公司第五
届董事会届满为止。
    上述董事简历详见 2022 年 12 月 8 日在深圳证券交易所网站和符合中国证
监会规定条件的媒体上披露的《关于董事会提前换届选举的公告》（公告编号：
2022-045）。
    表决结果：赞成：6 票；反对：0 票；弃权：0 票
    （三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    经提名委员会提名，董事会同意聘任胡赓熙先生为公司总经理，任期三年，
自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满为止。
    胡赓熙先生简历详见 2022 年 12 月 8 日在深圳证券交易所网站和符合中国
证监会规定条件的媒体上披露的《关于董事会提前换届选举的公告》 公告编号：
2022-045）。
    公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：赞成：6 票；反对：0 票；弃权：0 票
    （四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    经公司总经理胡赓熙先生提名，董事会同意聘任张露女士、毕自强先生、管
祯玮先生、何建明先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过
之日起至第五届董事会届满为止。
    张露女士、毕自强先生简历详见 2022 年 12 月 8 日在深圳证券交易所网站和
符合中国证监会规定条件的媒体上披露的《关于董事会提前换届选举的公告》 公
告编号：2022-045）。管祯玮先生、何建明先生简历详见附件。
    公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
                                    2
    表决结果：赞成：6 票；反对：0 票；弃权：0 票
    （五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    经公司总经理胡赓熙先生提名，董事会同意聘任管祯玮先生为公司董事会秘
书，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满为止，管
祯玮先生简历详见附件，其联系方式如下：
办公电话               021-64852611、0572-8350682

传真                   021-64854050、0572-8831006

电子邮箱               invest@wolwobiotech.com

通讯地址               上海市徐汇区钦江路 333 号 40 号楼 5 楼


    管祯玮先生已取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》。公司独立董事
对上述事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：赞成：6 票；反对：0 票；弃权：0 票
    （六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
    经公司总经理胡赓熙先生提名，董事会同意聘任王国其先生为公司财务总监，
任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满为止。
    王国其先生简历详见附件。
    公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：赞成：6 票；反对：0 票；弃权：0 票
    三、备查文件
    1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第一次会议决议；
    2. 第五届董事会第一次会议独立董事对相关事项的独立意见。




                                       浙江我武生物科技股份有限公司董事会
                                                  2022 年 12 月 28 日




                                   3
    附件：


    管祯玮先生：1981 年出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，硕士，工程
师。自 2007 年 8 月起就职于浙江我武生物科技股份有限公司，历任公司研发中
心产权部员工、企业发展部主管、法规部经理，2015 年 4 月至 2017 年 8 月曾担
任公司监事。现任本公司副总经理、董事会秘书。

    截止本公告披露日，管祯玮先生未直接或间接持有公司股票，与公司其他董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、
实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案稽查，不是失信被执行人员。不存在《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所规定不得被提名担任上市公司
董事、监事和高级管理人员的情形。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规
及《公司章程》的规定。管祯玮先生已取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证
书》，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》3.2.5 规定的情形。




    何建明先生：1986 年出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，博士，工程
师。历任公司企业发展部员工、研发中心药物化学组组长；现任研发中心经理，
拟任公司副总经理。

    截止本公告披露日，何建明先生未直接或间接持有公司股票，与公司其他董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、
实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案稽查，不是失信被执行人员。不存在《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所规定不得被提名担任上市公司
董事、监事和高级管理人员的情形。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规
及《公司章程》的规定。


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    王国其先生：1974 年出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，本科，会计
师职称。曾任上海老凤祥有限公司财务主管，上海科华生物工程股份有限公司财
务部经理、财务副总监；现任本公司财务总监。

    截止本公告披露日，王国其先生未直接或间接持有公司股票，与公司其他董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、
实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案稽查，不是失信被执行人员。不存在《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所规定不得被提名担任上市公司
董事、监事和高级管理人员的情形。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规
及《公司章程》的规定。




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