楚天科技股份有限公司独立董事

    关于公司第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证
券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，作为楚天科技股份有限公司（以
下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第二十五次会议相关事项进
行了必要的核查和问询后，现就此发表相关说明和独立意见如下：
    根据公司董事会向我们提供的《关于控股股东增持计划变更的议案》及相关
材料，经认真审阅，我们认为：
    鉴于 2018 年下半年资本市场大幅波动，控股股东质押率较高，增持资金筹
措难，预计无法在原定增持期限内完成增持计划。经审慎研究，为确保切实履行
增持计划承诺，控股股东申请变更本次增持计划。公司董事会审议本次增持计划
变更事项时，关联董事回避表决，审议、决策程序符合《公司法》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、等法律法规及《公司章程》的有关规定；本次增持
计划变更符合中国证监会《上市公司监管指引第 4 号—上市公司实际控制人、
股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规的规定。该事项不
存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情形。
    综上，我们一致同意控股股东本次增持计划变更的事项，该事项尚需提交公
司股东大会经非关联股东审议。
                     （以下无正文，为独立董事签署页）
   （本页无正文，系《楚天科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二
十五次会议相关事项的独立意见》签署页）




     独立董事签名：


     刘曙萍：


     曾江洪：


     黄忠国：


     贺晓辉：




                                               2018 年 12 月 28 日