证券代码:300358         证券简称:楚天科技        公告编号：2019-003 号



                          楚天科技股份有限公司
                 2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
    2、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事
项的参与度，本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者
的表决单独计票，中小投资者指单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东，且不包括持有公司股份的董事、监事和高级管理人员。
    一、会议召开和出席情况
    1、会议召集人：公司董事会
    2、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2019 年 1 月 14 日（星期一）下午 14：30
    （2）网络投票时间：
    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 1 月 14
日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；
    ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 1 月 13 日
15：00 至 2019 年 1 月 14 日 15：00 间的任意时间
    3、现场会议召开地点：湖南省长沙市宁乡市玉潭镇新康路 1 号楚天科技元
首会议厅
    4、会议召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。
    5、会议主持人：本公司董事长唐岳先生
    6、会议出席情况：
    出席本次股东大会的股东及股东代理人共 13 人，代表股份 277,204,449 股，
占上市公司总股份的 58.53％，其中除回避表决外的有效表决权股份 43,178,984
股。
       （1）现场会议股东出席情况
       出席本次股东大会现场投票的有效表决的股东及股东代理人 6 人，代表公司
有表决权股份总数 43,178,984 股，占公司总股本的比例为 9.12％。
    （2）网络投票情况
       通过网络投票的股东 0 人，代表股份总数 0 股，占公司总股本的比例为 0％。
    （3）委托独立董事投票
       本次会议无股东委托独立董事进行投票。
       （4）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 4 人，代表股份总数
为 42,666,984 股，占公司总股本的比例为 9.01%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。本
次会议的召集、召开和与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规
定。
       二、议案审议表决情况
       本次会议按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场表决和
网络投票表决，审议通过了如下决议：
       1、审议通过了《关于控股股东增持计划变更的议案》
    会议表决结果：赞成股数为 43,178,984 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 100％；反对股数为 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0％；弃权股数为 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0％，
会议审议通过了该议案。
       其中，中小投资者表决情况为：赞成股数为 42,666,984 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 100％；反对股数为 0 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权股数为 0 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0％。
       关联股东长沙楚天投资集团有限公司、唐岳、曾凡云、阳文录、周飞跃、刘
振、刘桂林、邓文、李刚、贺常宝、邱永谋、孙巨雷、贺建军、边策、陈艳君、
李新华、李浪、张钰雅、张钰淇回避了本次表决。
    三、备查文件
   1、经与会董事签字确认的《楚天科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东
大会决议》
    2、湖南启元律师事务所《关于楚天科技股份有限公司 2019 年第一次临时股
东大会的法律意见书》


    特此公告。


                                            楚天科技股份有限公司董事会
                                                       2019 年 1 月 14 日