证券代码:300358        证券简称:楚天科技      公告编号：2019-014 号



                         楚天科技股份有限公司
                 关于董事会换届选举的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期将于 10 月
届满，但因 2019 年 1 月引进战略投资者湖南省资产管理有限公司，董事会需增
选 2 名董事，故提前进行董事会换届选举。为顺利完成董事会的换届选举，公司
董事会依据《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，现将第
四届董事会的组成、董事的选举方式、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、
董事候选人任职资格等事项公告如下：
    一、第四届董事会的组成
    第四届董事会将由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名，董事任期自本公司
相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年，连选可连任。
    二、董事的选举方式
    根据《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举
非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与应选非独立董事或独立董事人数相同
的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。
    三、董事候选人的推荐
    1、非独立董事候选人的推荐
    董事会、连续 180 日以上单独持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总
数的 10％以上的股东有权向公司第三届董事会书面提名推荐第四届董事会非独
立董事候选人。单个提名人提名的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。
    2、独立董事候选人的推荐
    董事会、监事会、连续 180 日以上持有或合并持有公司发行在外有表决权股
份总数的 1％以上的股东有权向公司第三届董事会书面提名第四届董事会独立董
事候选人。单个提名人提名的人数不得超过本次拟选独立董事人数。
       四、本次换届选举的程序
    1、符合条件的推荐人在本公告发布之日起 3 个交易日内按本公告约定的方
式向公司董事会推荐第四届董事会董事候选人并提交相关文件。
    2、在上述推荐时间期满后，公司提名委员会将对推荐的董事人选进行资格
审查，对于符合资格的董事人选，将提交至公司董事会审议。
    3、公司董事会根据提名委员会提交的人选召开董事会确定董事候选人名单，
并以提案的方式提请公司股东大会审议。
    4、董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承
诺资料真实、完整并保证当选后履行董事职责，独立董事候选人亦应依法作出相
关声明。
    5、公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选
人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表）报送
深圳证券交易所进行备案审核。
    6、在第四届董事会就任前，第三届董事会董事仍按有关法律法规的规定继
续履行职责。
       五、董事任职资格
    （一）非独立董事任职资格
    根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事候选人应为
自然人，具有与担任董事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力
履行董事职责，凡具有下述条款所述事实者不能担任公司董事：
    1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
    2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，
被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5
年；
    3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业
的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；
    4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并
负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；
    5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
    6、被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
    7、被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事，期限尚未届满；
    8、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
    （二）独立董事任职资格
    公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，还必须满足下述条
件：
    1、通过中国证监会或证券交易所的独立董事培训并获得培训证书；
    2、具有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》
所要求的独立性；
    3、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；
    4、具有 5 年以上法律、经济、财务或其他履行独立董事职责所必需的工作
经历；
    5、深圳证券交易所或《公司章程》规定的其他条件。
    6、具有下列情形之一的，不得担任本公司的独立董事：
    （1）在公司或公司的附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直
系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳儿
婿兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
    （2）直接或间接持有公司股份 1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股
东及其直系亲属；
    （3）在直接或间接持有公司股份 5%以上的股东单位或者在公司前五名股东
单位任职的人员及其直系亲属；
    （4）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；
    （5）为公司或者公司的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；
    （6）《公司章程》规定的其他人员；
    （7）中国证监会或者证券交易所认定的其他人员。
       六、推荐人应提供的相关文件
       1、推荐人推荐董事候选人，必须向公司董事会提供下列文件：
    （1）董事候选人推荐书（原件、董事候选人推荐表见附件）；
    （2）推荐的董事候选人的身份证明复印件；
    （3）推荐的董事候选人的学历、学位证书复印件；如推荐独立董事候选人，
则需提供独立董事培训证书复印件；
    （4）能证明符合本公告规定条件的其他文件。
     2、若推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
    （1）股东身份证明。如是个人股东，提供其身份证明复印件；如是法人股
东，则提供其营业执照复印件（盖公章）；
    （2）股票账户卡复印件；
    （3）持有本公司股份数量的证明材料。
     3、推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下：
    （1）本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
    （2）推荐人必须在 2019 年 3 月 28 日 17:00 前将相关文件送达或邮寄至（以
收件邮戳时间为准）公司指定联系人处方为有效。
    七、联系方式
    联系地址：湖南省长沙市宁乡县玉潭镇新康路 1 号楚天科技工业园
    联 系 人：周飞跃、周德伟
    联系电话：0731－87938220
    传 真：0731－87938211
    邮 编：410600


    特此公告。


                                              楚天科技股份有限公司董事会
                                                          2019 年 3 月 25 日
附件：
                                 楚天科技股份有限公司
                           第四届董事会董事候选人推荐表

推荐人                                  推荐人联系方式

所推荐候选人：□非独立董事            □独立董事

                                 董事候选人基本信息

姓名                         年龄                           性别

电话                         传真                           电子邮箱


任职资格是
否符合公告
规定的条件




  个人简历




              （包含但不限于学历、职称、详细描述工作履历，特别是在公司股东、实际控制人等单
              位的工 作情况、兼职情况、专业背景、从业经验等，可另附页）




  其他说明
（如适用）


              （明确说明与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股
              份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门和交易所惩戒等。）

推荐人（签名或盖章）：



                                                                              年   月   日