证券代码:300358        证券简称:楚天科技      公告编号：2019-015 号



                         楚天科技股份有限公司
                   关于监事会换届选举的提示性公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期将于 10 月
届满，因第三届董事会提前换届，为保持董事会、监事会届次统一性，故同时进
行监事会换届选举。为顺利完成监事会的换届选举，公司监事会依据《公司法》
和《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，现将第四届监事会的组成、监
事的选举方式、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格
等事项公告如下：
    一、第四届监事会的组成
    第四届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表出任的监事 1 名，监事任期
自本公司相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年，连选可连任。
    二、监事的选举方式
    本次监事会选举采用累积投票制，即股东大会选举非职工监事时，每一股份
拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。
    三、监事候选人的推荐
    1、股东代表担任的监事候选人的推荐监事会、连续 180 日以上单独持有或
合并持有公司发行在外有表决权股份总数的 10％以上的股东有权向公司监事会
书面提名推荐股东代表担任的第四届监事会的监事候选人。
    单个提名人提名的人数不得超过监事会中股东代表监事组成人数。
    2、职工代表担任的监事的产生
    职工代表出任的监事由公司职工代表大会民主选举产生。
    四、本次换届选举的程序
    1、推荐人在本公告发布之日起 3 个交易日内按本公告约定的方式向公司监
事会推荐股东代表担任的监事候选人并提交相关文件。
    2、在上述推荐时间期满后，公司监事会召开会议，对推荐的监事候选人进
行资格审查，确定股东代表担任的监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股
东大会审议。
    3、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，承诺
资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。
    4、在第四届监事会就任前，第三届监事会监事仍按有关法律法规的规定继
续履行职责。
       五、监事任职资格
    根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应须
具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事
职责，凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司监事：
    1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
    2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，
被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5
年；
    3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的
破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；
    4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并
负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；
    5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
    6、被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
    7、被证券交易所公开认定为不适合担任公司监事，期限尚未届满；
    8、为公司董事、总经理或其他高级管理人员；
    9、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
       六、推荐人应提供的相关文件
    1、推荐人推荐监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：
    （1）监事候选人推荐书（原件，监事候选人推荐表见附件）；
    （2）推荐的监事候选人的身份证明复印件；
    （3）推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件；
    （4）能证明符合本公告规定条件的其他文件。
    2、若推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
    （1）股东身份证明。如是个人股东，提供其身份证明复印件；如是法人股
东，则提供其营业执照复印件（盖公章）；
    （2）股票账户卡复印件；
    （3）持有本公司股份数量的证明材料。
    3、推荐人向本公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
    （1）本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
    （2）推荐人必须在 2019 年 3 月 28 日 17：00 前将相关文件送达或邮寄至（以
收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。
    七、联系方式
    联系地址：湖南省长沙市宁乡县玉潭镇新康路 1 号楚天科技工业园
    联 系 人：周飞跃、黄玉婷
    联系电话：0731－87938220
    传 真：0731－87938211
    邮 编：410600


    特此公告。


                                               楚天科技股份有限公司监事会
                                                          2019 年 3 月 28 日
附件：
                                 楚天科技股份有限公司
                           第四届监事会监事候选人推荐表

推荐人                                 推荐人联系方式

                                 监事候选人基本信息

姓名                         年龄                           性别

电话                         传真                           电子邮箱


任职资格是
否符合公告
规定的条件




  个人简历




             （包含但不限于学历、职称、详细描述工作履历，特别是在公司股东、实际控制人等单
             位的工 作情况、兼职情况、专业背景、从业经验等，可另附页）




  其他说明
（如适用）


             （明确说明与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股
             份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门和交易所惩戒等。）

推荐人（签名或盖章）：



                                                                              年   月   日