证券代码:300358               证券简称:楚天科技                 公告编号：2019-025 号



                               楚天科技股份有限公司
                      关于 2018 年度利润分配预案的公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 28 日召开第
三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配方案的
议案》，该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
    一、利润分配方案
     根 据中 审 众 环会 计 师 事务 所 （ 特殊 普 通 合伙 ） 审 计确 认 ， 公司 合 并 报 表
2018 年度实现的归属于上市公司股东的净利润为 41,314,859.70 元，母公司
2018 年度实现净利润 25,488,318.01 元。截至 2018 年 12 月 31 日止，公
司 合 并 报 表 未 分 配 利 润 为 716,250,301.95 元 ， 母 公 司 报 表 未 分 配 利 润 为
565,840,592.56 元 。
      鉴于公司目前正处于成长期，按照《公司股东分红回报规划 <2017-2019
年>》的要求，2017-2019 年，公司在满足现金分红条件时，任意三个连续会
计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利
润的 30%，且现金分红在当年利润分配中所占比例最低应达到 20%。由于公司
未来三年将继续扩大产品的生产规模、加大技术研发、产业并购等方面的资本
投入力度，公司计划 2018 年度利润分配预案为：以公司 2018 年 12 月 31 日总
股本数 473,647,891 股为基数，向全体股东以未分配利润每 10 股派发现金股
利 0.22 元（含税），共计派发现金红利 10,420,253.60 元（含税）。
     二、利润分配方案的合法性、合规性说明
     1、本次 2018 年度利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《关于进一
步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及公司章程 等规定，符合公司确定
的利润分配政策、股东回报规划以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性。
     2、利润分配预案与公司成长性的匹配性
    鉴于公司 2018 年度的经营状况及资本公积余额情况，并结合公司未来的
发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，提出了本次
利润分配的预案。该分配预案兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，充分考
虑了广大投资者的合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的
发展规划。
    三、监事会审议意见
    监事会认为：公司《2018 年度利润分配预案》符合《公司法》、《证券法》
和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司
对投资者的回报，《2018 年度利润分配预案》具备合法性、合规性及合理性。
    四、独立董事意见
    经核查，我们认为公司董事会综合考虑公司未来发展规划和资金安排，提
出的 2018 年度利润分配的预案，符合公司实际情况，符合《（ 2017-2019 年）
股东分红回报规划》中规定的现金分红政策，该利润分配预案具备合法性、合
规性、合理性，不存在损害中小股东权益的情形，有利于公司的长远发展，因
此我们同意董事会提出的关于公司 2018 年度利润分配预案的议案。该预案尚
需提交公司股东大会审议。
    五、其他
    本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相
关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
    本 次 利 润 分 配 方 案 尚 须 经 公 司 2018 年 年 度 股 东 大 会 审 议 批 准 后 方 可 实
施，敬请广大投资者注意投资风险。
    六、备查文件
     1、第三届董事会第二十七次会议决议
     2、独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见


    特此公告。


                                                       楚天科技股份有限公司董事会
                                                                      2019 年 3 月 28 日