证券代码:300358                  证券简称:楚天科技                 公告编号：2019-031 号



                                 楚天科技股份有限公司
                          关于募集资金投资项目延期的公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 28 日召开的第三届
董事会第二十七次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公
司对募集资金投资项目延期，该议案尚需经过 2018 年年度股东大会审议通过。
      现将有关事宜公告如下：
       一、募集资金投资项目概述
       经中国证券监督管理委员会《关于核准楚天科技股份有限公司非公开发行股票
的批复》（证监许可【2017】1283 号），公司由主承销商国金证券股份有限公司采用
非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 4000 万股，发
行价为每股人民币 14 元，共计募集资金 56000 万元。扣除发行费用后，公司本次募
集资金净额为 545,748,687.26 元。上述募集资金到位情况已经中审众环会计师事务
所（特殊普通合伙）验资，并由其出具验资报告（众环验字【2017】116007 号）。
       公司根据非公开发行募集资金实际情况，募集资金具体投资项目情况如下：

                                                                           拟投入募集
序号                       项目名称                项目总投资额（万元）
                                                                             资金（万元）

      1   年产 100 台套后包工业机器人建设项目          49,600.00            38,202

      2   年产 50 套智能仓储物流系统建设项目           21,300.00            16,372.8687

      合计                                             70,900.00            54,574.8687

       二、募集资金管理情况
                                                         拟投入募集       累计使用金额
序号                      项目名称
                                                       资金（万元）         （万元）
  1          年产 100 台套后包工业机器人建设项目          38,202            12,475.46

  2          年产 50 套智能仓储物流系统建设项目         16,372.8687         6,457.38
                     合计                        54,574.8687       18,932.84

       三、募集资金投资项目延期的具体情况
       本次募集资金投资项目在前期虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受
到多方面因素影响，无法在计划时间内达到预定可使用状态。公司根据本次募集资
金投资项目的实施进度、市场发展前景，公司经过谨慎研究，为了维护全体股东和
公司利益，决定将以下募集资金投资项目进行延期。
                                                本次调整前预计   本次调整后预计
序号                    项目名称
                                                  完成时间         完成时间
  1       年产 100 台套后包工业机器人建设项目     2018.12.31       2019.12.31

  2       年产 50 套智能仓储物流系统建设项目      2018.12.31       2019.12.31

       四、募集资金投资项目延期的主要原因
       1、厂房建设要求提升。2016 年进行募投项目建设预计时，是按普通生产厂房
规格做的建设规划。为满足智能化生产要求，现募投项目厂房建设，均按照智能化
车间设计建造，对募投项目建设的可靠性、性能要求持续提高，且方案落地及验证
时间较长。公司在推进募投项目建设时，为控制项目投入风险，提高了建设项目的
设计、投入和验证标准，采取逐步投入的方式，导致投入周期较原计划延长。
       2、为更好的完成募投项目建设，降低募集资金的使用风险，提高资金运用效率，
为审慎起见，公司决定对该项目进行延期。
       五、调整的影响
       本次募投项目延期是公司根据项目的实际进展情况作出的审慎决定，项目的延
期未调整项目的投资总额和建设规模，未改变项目内容、实施主体、实施地点，不
存在变相改变募集资金投向及其他损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造
成实质性的影响，同时公司将加快推进项目建设，以满足后续的生产经营需要，因
此项目延期不会对公司正常经营产生不利影响。

      五、独立董事意见
      独立董事认为：公司本次对募集资金投资项目延期的事项，是公司根据项
目实际情况而做出的谨慎决定，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》、 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》等相关法律法规及《公司章程》和公司《募集资金管理制度》等公司制度
的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，履行了必要的
审批程序，符合公司实际经营的需要和长远发展规划。因此，我们一致同意公
司本次募集资金投资项目延期。
    六、监事会意见
    监事会认为：本次募集资金投资项目的延期是基于项目实际建设情况，本
着对公司及股东利益负责的原则，对募投项 目做出的适当调整，不存在变相改
变募集资金投向、损害公司和股东利益的情形，符合监管部门有关规定。监事
会同意本次募集资金投资项目延期事项。
    七、保荐机构意见
    保荐机构认为：本次募集资金投资项目延期事项已经公司董事会、监事会
审议通过，公司独立董事均已发表明确同意意见，履行了必要的审批 决策程序，
符合相关法律法规的规定。同时，本次募集资金投资项目延期事项是公司根据
项目实际情况做出的决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。
    综上，国金对于公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。
    八、备查文件
    1、第三届董事会第二十七次会议决议；
    2、第三届监事会第十八次会议决议；
    3、独立董事关于第三届董事会第二十 七次会议相关事项的独立意见；
    4、保荐机构意见。


    特此公告。


                                          楚天科技股份有限公司董事会
                                                     2019 年 3 月 28 日