证券代码:300358           证券简称: 楚天科技          公告编号：2021-026 号



                           楚天科技股份有限公司
           关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。

    楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”或“楚天科技”）第四届董事会第十
九次会议决定于 2021 年 4 月 15 日（星期四）召开公司 2021 年第一次临时股东大会，
现将会议有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人：公司第四届董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，决
定召开 2021 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间：2021 年 4 月 15 日 15:00；
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 4 月 15 日 9:15—9：
25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；
    通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2021 年 4 月 15 日 9:15-15：
00 期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：现场与网络投票相结合方式
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场
会议；
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体
股东提供网络的投票平台，股东可以在上述投票时间内通过上述系统行使表决权；
    （3）本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择其
中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、股权登记日：2021 年 4 月 9 日（星期五）
    7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东因故不能出席会议均可以书面授权
方式（附件三：授权委托书）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不
必是公司股东；
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的见证律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、会议地点：湖南省长沙市宁乡县玉潭镇新康路 1 号楚天科技元首会议厅。
    二、会议审议事项
    1、《关于公司注册资本变更及修订<公司章程>的议案》
    2、《关于修订公司<募集资金使用管理办法>的议案》
    3、《关于调整公司向交易对方楚天投资发行可转换公司债券部分条款的议案》
    上述议案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过。具体信息详见公司在中
国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
其中《关于公司注册资本变更及修订<公司章程>的议案》为特别决议事项，应由出席
股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上审议通过。
    三、提案编码
                                                                    备注
 提案编                                                           该列打勾
                                 提案名称
   码                                                             的栏目可
                                                                    以投票

 100.00                           总议案                             √

  1.00    《关于公司注册资本变更及修订<公司章程>的议案》             √

  2.00    《关于修订公司<募集资金使用管理办法>的议案》               √
          《关于调整公司向交易对方楚天投资发行可转换公司债券
  3.00                                                               √
          部分条款的议案》
           本次交易中定向发行可转换公司债券的票面利率及支付方
  3.01                                                                            √
           式
  3.02     到期赎回条款                                                           √

    上述议案均为非累积投票。
    四、出席现场会议登记方法
    （一）登记方法
    1、登记方式包含：现场登记、通过信函、传真或邮件扫描方式登记，不接受电
话登记；
    2、法人股东出席会议须持有《企业法人营业执照》复印件（盖公章）、《法定
代表人身份证明书》；委托代理人出席的，须持有《授权委托书》、出席人身份证办
理登记手续；
    3、自然人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、委
托人身份证复印件、委托人证券账户卡复印件、委托人亲笔签署的《授权委托书》进
行登记；
    4、异地股东可采用信函或传真件登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附
件二），连同持有的本人身份证复印件、证券账户卡复印件、《授权委托书》在 2021
年 4 月 10 日下午 5:00 前传真、扫描发送至登记邮箱、或送达公司董事会办公室，
来信请寄：长沙市宁乡县玉潭镇新康路 1 号（信封请注明“股东大会”字样），并进
行电话确认。
    （二）登记时间：
    2021 年 4 月 9 日至 2021 年 4 月 10 日（ 9:00—17:00）
    （三）登记地点
    现场登记地点为长沙市宁乡县玉潭镇新康路 1 号、传真为 0731-87938211、登记
邮箱为 truking@truking.cn。
    （四）注意事项
    出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办
理签到等手续。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本 次 股 东大 会 ，股 东 可以 通 过 深交 所 交易 系 统和 互 联网 投 票系 统 （网 址 为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（网络投票的具体操作流程见附件一）。
    六、其他事项
    1、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理，并需于会议开始半
小前到达会议现场办理签到手续。
    2、会议联系方式
    联系人：周飞跃、黄玉婷
    联系电话：0731-87938220
    传 真：0731-87938211
    邮 编：410600
    七、备查文件
    1、第四届第十九次董事会决议。




                                               楚天科技股份有限公司董事会
                                                         2021 年 3 月 29 日
    附件一：

                       参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票程序
    1、股东投票代码：350358；
    2、投票简称：楚天投票 。
    3、填报表决意见或选举票数
    （1）对于本次会议投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
    （2）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与
具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021 年 4 月 15 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 4 月 15 日 9:15-15：00 期间的任
意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交
所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3 、股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二

                           楚天科技股份有限公司
                2021 年第一次临时股东大会股东参会登记表



    个人股东姓名/法人股东名称：



    身份证或营业执照号码：


    股东账户
                                                 持股数量
    卡号

    出席会议                                     是否本人
  人员姓名                                       参会


    联系地址                                     联系电话



         邮编                                    电子邮箱




    附注：
    1．请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）。
    2．已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2021 年 4 月 10 日 17：00 之前送达、
邮寄、扫描发送邮箱或传真方式到公司，不接受电话登记。
    3．上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
附件三

              楚天科技股份有限公司股东大会授权委托书


    兹全权委托          先生/女士代表本人（本公司）出席楚天科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。
    委托股东名称：
    身份证号码或统一社会信用代码：
    委托人股票账号:
    委托股东持股数:
    受托人姓名:
    受托人身份证号码:
本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下：
提案编码                   提案名称                该列打勾          表决
                                                 “√”的栏   同     反     弃
                                                 目可以投票   意     对     权
  100      全部下述议案                              √

                               非累积投票提案
           《关于公司注册资本变 更及修订<公司
  1.00
           章程>的议案》
           《关于修订公司<募集 资金使用管理办        √
  2.00
           法>的议案》
           《关于调整公司向交易对方楚天投资发        √
  3.00
           行可转换公司债券部分条款的议案》
           本次交易中定向发行可转换公司债券的        √
  3.01
           票面利率及支付方式
  3.02     到期赎回条款                              √

    请股东将表决意见以“√”填在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内。
若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为
适当的方式投票。
    注：本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

                                  委托人签名（法人股东加盖公章）：

                                           年   月   日