证券代码：300358                证券简称：楚天科技                  公告编号：2021-028 号



                              楚天科技股份有限公司
                   2021 年第一次临时股东大会决议公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
     假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     特别提示：
     1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
     2、本次股东大会无新增、更改、否决议案的情况；
     3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参
与度，本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者的表决单独
计票，中小投资者指单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，且
不包括持有公司股份的董事、监事和高级管理人员。

     一、会议召开及出席情况

     1、会议召集人：公司董事会
     2、会议召开时间：
     （1）现场会议召开时间：2021 年 4 月 15 日（星期四）15:00
     （2）网络投票时间：
     通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 4 月 15 日 9:15—9：
25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；
     通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2021 年 4 月 15 日 9:15-15：00
期间的任意时间。
     3、现场会议召开地点：湖南省长沙市宁乡市玉潭镇新康路 1 号楚天科技元首会议
厅
     4、会议出席情况：
     通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 有 效 表 决 的 股 东 及 股 东 代 理 人 18 人 ， 代 表 股 份
271,049,996 股，占上市公司总股份的 47.8688％。
    （1）现场会议股东出席情况
    出席本次股东大会现场投票的有效表决的股东及股东代理人 9 人，代表股份
220,477,796 股，占上市公司总股份的 38.9375％。
    （2）网络投票情况
    通过网络投票的股东 9 人，代表股份 50,572,200 股，占上市公司总股份的
8.9313％。
    （3）委托独立董事投票
    本次会议无股东委托独立董事进行投票。
    （4）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 11 人，代表股份 852,200
股，占上市公司总股份的 0.1505％。
    本次会议由董事长唐岳先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律
师出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开和与表决程序符合《公司法》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等
法律、法规、规范性文件的规定。

    二、议案审议情况

    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案（议
案 1 股东大会特别决议案，需经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过）：
    1、审议通过了《关于公司注册资本变更及修订<公司章程>的议案》
    会议表决结果：同意 271,049,996 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃
权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其 中 ，同意 852,200 股， 占出席会议中小 股东所持有效表决权 股份总数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    2、审议通过《关于修订公司<募集资金使用管理办法>的议案》
    会议表决结果：同意 270,976,196 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9728％；反对 33,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0122％；
弃权 40,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0151％。
    其 中 ，同意 778,400 股， 占出席会议中小 股东所持有效表决权 股份总数 的
91.3401％；反对 33,000 股， 占出席会议 中小股东所持有效表 决权股份总数 的
3.8723％；弃权 40,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 4.7876％。


    3、审议通过了《关于调整公司向交易对方楚天投资发行可转换公司债券部分条款
的议案》
    3.01 本次交易中定向发行可转换公司债券的票面利率及支付方式
    会议表决结果：同意 50,614,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9348％；反对 33,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0652％；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其 中 ，同意 550,400 股， 占出席会议中小 股东所持有效表决权 股份 总数的
94.3435％；反对 33,000 股， 占出席会议 中小股东所持有效表 决权股份总数 的
5.6565％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    3.02 到期赎回条款
    会议表决结果：同意 50,614,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9348％；反对 33,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0652％；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其 中 ，同意 550,400 股， 占出席会议中小 股东所持有效表决权 股份总数 的
94.3435 ％；反对 33,000 股， 占出席会议 中小股东所持有效表 决权股份总数 的
5.6565％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。


    特此公告。


                                                  楚天科技股份有限公司董事会
                                                               2021 年 4 月 15 日