证券代码:300358       证券简称:楚天科技       公告编号：2021-082 号



                         楚天科技股份有限公司
                 第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议
于 2021 年 9 月 27 日以现场及通讯结合方式召开。临时董事会会议通知于 2021
年 9 月 25 日以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长唐岳先生
召集，应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，公司监事、非董事高管列席会议，
符合《公司法》和《楚天科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议和书
面表决形成如下决议：
    一、审议通过了《关于设立楚天微球生物技术（长沙）有限公司暨关联交
易的议案》
    表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事唐岳回避表决。
    相关事项详见公司于 2021 年 9 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《楚天科技：关于设立楚天微球生物技术（长沙）有限公司暨关联交易的
公告》等公告。


    特此公告。


                                             楚天科技股份有限公司董事会
                                                       2021 年 9 月 27 日