证券代码:300358        证券简称:楚天科技       公告编号：2022-057 号



                         楚天科技股份有限公司
     关于聘请公司董事会秘书、财务总监、证券事务代表的
                                 公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    楚天科技股份有限公司（以下简称“楚天科技”“公司”）2022 年 5 月 13 日
召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘请公司董事会秘书、财务总
监、证券事务代表的议案》。现将有关情况公告如下：
    一、聘任情况
    董事会秘书：周飞跃
    财务总监：肖云红
    证券事务代表：黄玉婷
    周飞跃先生、黄玉婷女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证
书，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法
律法规和《公司章程》的相关规定。
    二、董事会秘书、证券事务代表联系方式
    联系地址：湖南省长沙市宁乡市玉潭镇新康路 1 号楚天科技北门
    联系电话：0731-87938220
    联系传真：0731-87938211
    联系邮箱地址：truking@truking.cn


    特此公告。
                                              楚天科技股份有限公司董事会
                                                        2022 年 5 月 13 日
附件：
                                  简历


    1、周飞跃：男，1962 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学
本科学历，高级工程师。曾任湖南省冷水滩机械厂副厂长，楚天包装机械有限公
司董事、副总经理，楚天包装技术执行董事、总经理，长沙楚天科技有限公司董
事、副总经理。现任公司董事、董事会秘书、投资与发展总裁，楚天机器人执行
董事、楚天资管执行董事、楚天华兴董事、楚天思优特董事、楚天思为康董事、
湖南佑立董事。
    周飞跃先生直接持有公司股份 263.8684 万股，系控股股东长沙楚天投资集
团有限公司股东，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和
高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所规定不得担
任公司董事、高管的情形，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深
圳证券交易所惩戒，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和
规定要求的任职条件。
    2、肖云红：女，1976 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学
本科学历，中级会计师职称，中国注册会计师，中国注册税务师，长沙市政府采
购评审专家。曾任湖南动力集团财务主管，中联重科物料输送设备事业公司财务
主管。2010 年至今在公司工作，现任公司董事、财务总监、财经总裁，楚天华
兴董事、楚天思优特董事、长沙彼联楚天董事。
    肖云红女士直接持有公司股份 6.4 万股，与其他持有公司 5%以上股份的股
东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、
《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》所规定不得担任公司董事、高管的情形，近三年未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不是失信被执行人，符合《公
司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    3、黄玉婷：女，1987 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历。2010 年 10 月起在公司工作至今，历任公司董事会办公室文员、证券事务代
表，现担任证券事务办公室主任、证券事务代表。
    黄玉婷女士直接持有公司股份 1.12 万股，与其他持有公司 5%以上股份的股
东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。近三年未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不是失信被执行人，符合
《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。