股票简称：全通教育          股票代码：300359       公告编号：2014-034



                      广东全通教育股份有限公司

关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏。



     广东全通教育股份有限公司（以下简称“公司”或“全通教育”）于 2014 年 7
 月 5 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入
 募集资金投资项目的自筹资金的议案》。现将有关情况公告如下：
     一、公开发行股票募集资金基本情况
     根据中国证券监督管理委员会《关于核准广东全通教育股份有限公司首次公开
 发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2013]1649 号）文核准，全通教育
 获准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 480 万股，每股面值人民币
 1.00 元，每股发行价格为人民币 30.31 元，发行新股募集资金总额为人民币
 14,548.80 万元，扣除相关费用后，实际募集资金净额为人民币 11,964.26 万元。
 上述募集资金到位情况已经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出
 具了编号为“广会验字[2014]G14000980018 号”的《验资报告》。公司对募集资
 金采取了专户存储制度。

     二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

     根据《广东全通教育股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司首次
 公开发行股票募集资金投资项目及拟使用募集资金金额如下表列示：
                                                                  单位：人民币 万元

                                     项目投资      承诺使用
序号             项目名称                                          项目备案情况
                                       总额        募集资金
          全网多维家校互动教 育                                   备案项目编号
 1                                   4,774.13      4,194.96
          服务平台研发与运营                                  112000619029015（注）
          家校互动业务拓展及 深                                   备案项目编号
 2                                   8,262.95      7,799.61
          度运营                                              112000619029014（注）
                合计              13,037.08     11,994.57               -


 注：上述 1、2 两个项目由广东省发改委出具了编号为 112000619029014 和
 112000619029015 的基本建设投资项目备案证。

         三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况和置换方案
         截至2014年6月30日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投
 资金额为人民币729.74万元，具体情况如下：

                                                               单位：人民币   万元
                                        承诺使用      自筹资金预先
 序号            募投项目名称                                           置换金额
                                        募集资金        投入金额
            全网多维家校互动教育服
     1                                  4,194.96              105.90        105.90
            务平台研发与运营
            家校互动业务拓展及深度
     2                                  7,799.61              623.85        623.85
            运营
                   合       计          11,994.57             729.74        729.74
         广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年7月4日出具了《关于广
 东全通教育股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（广
 会专字[2014]G14000980085号），对公司募集资金投资项目的预先投入情况进行了
 审验。
         根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的有关规
 定，公司计划使用募集资金人民币729.74万元置换预先已投入募集资金投资项目的
 自筹资金人民币729.74万元。公司本次使用募集资金不存在变相改变募集资金用途
 的情况，置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月。
         四、相关审批程序及专项意见
         1、董事会审议情况
         公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集
资金投资项目的自筹资金的议案》，全体与会董事一致同意公司使用募集资金人民
币729.74万元置换公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
    2、监事会审议情况
    公司第二届监事会第五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集
资金投资项目的自筹资金的议案》，公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金
投资项目的自筹资金，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相
关法律、法规的规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资
金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符
合上市公司及全体股东的利益。全体监事一致同意公司使用募集资金人民币729.74
万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
    3、独立董事意见
    公司独立董事徐朝红女士、吴坚强先生、刘杰先生经核查出具了独立意见。认
为：公司使用募集资金人民币729.74万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹
资金人民币729.74万元，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集
资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，
且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月。因此，同意公司使用募集资金人
民币729.74万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
    4、保荐机构核查
    公司保荐机构民生证券股份有限公司经核查出具了核查意见，认为：公司使用
募集资金置换预先投入的自筹资金事宜，已经公司第二届董事会第七次会议、第二
届监事会第五次会议审议通过，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已就
上述事项进行了专项审核，公司独立董事亦发表了同意意见，履行了必要的法律程
序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》等相关规定。公司本次募集资金置换行为没有与募集资金投资
项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募
集资金投向和损害股东利益的情况，本次置换时间距募集资金到账时间不超过六个
月。保荐机构同意公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金 729.74 万元。
    五、备查文件
   （1）公司第二届董事会第七次会议决议；
  （2）公司第二届监事会第五次会议决议；
  （3）独立董事关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的独
立意见；
  （4）广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广东全通教育
股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》；
  （5）保荐机构民生证券股份有限公司出具的《关于广东全通教育股份有限公司
使用募集资金置换预先投入自筹资金的专项核查意见》。


   特此公告。




                                          广东全通教育股份有限公司董事会
                                                      2014 年 7 月 5 日