股票简称：全通教育          股票代码：300359         公告编号：2014-033



                     广东全通教育股份有限公司
                第二届监事会第五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    广东全通教育股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议
于2014年7月5日（星期六）下午16:00点在中山市东区盛景尚峰5座18楼公司会议
室以现场会议的形式召开。本次会议应到监事3人，实际到会并参与表决监事3
人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法
律、法规的规定。会议由公司监事会主席喻进先生主持。
    根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经出席会议的
监事认真审议相关议案，以记名投票表决方式，审议通过了如下议案：
    一、 审议通过《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资
金的议案》
    监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹
资金，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规
的规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目
的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合上市公
司及全体股东的利益。全体监事一致同意公司使用募集资金人民币729.74万元置
换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


   特此公告。
                                         广东全通教育股份有限公司监事会
                                                      2014 年 7 月 5 日