股票简称：全通教育               股票代码：300359        公告编号：2014-032



                     广东全通教育股份有限公司
                第二届董事会第七次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


      广东全通教育股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议
会议通知于2014年6月24日以电子邮件方式送达各位董事，会议于2014年7月5日
（星期六）下午14:00点在中山市东区盛景尚峰5座18楼公司会议室以现场会议结
合通讯方式召开。本次会议应到董事9人，亲自出席的董事9人，其中孙力董事以
电话接入方式参会。公司全体监事会成员列席了本次会议。本次会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议合
法有效。会议由公司董事长陈炽昌先生主持。
      根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经出席会议的
董事认真审议各项议案，以记名投票表决方式，逐项审议通过了如下议案：
       一、 审议通过《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹
资金的议案》
      截至2014年6月30日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际
投资金额为人民币729.74万元，具体情况如下：

                                                          单位：人民币 万元
                                              承诺使用      自筹资金预先
序号              募投项目名称
                                              募集资金        投入金额
         全网多维家校互动教育服务平台研
  1                                           4,194.96            105.90
         发与运营
  2      家校互动业务拓展及深度运营           7,799.61            623.85
                    合    计                 11,994.57            729.74
    广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年7月4日出具了《关于
广东全通教育股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》
（广会专字[2014]G14000980085号），对公司募集资金投资项目的预先投入情况
进行了审验。
    根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的有关
规定，公司计划使用募集资金人民币729.74万元置换预先已投入募集资金投资项
目的自筹资金人民币729.74万元。公司本次使用募集资金不存在变相改变募集资
金用途的情况，置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月。
    独立董事、监事会、保荐机构已就此议案发表同意意见。具体内容详见同日
刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
    表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。


    二、 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
    公司2013年度权益分派方案已经2014年5月9日召开的2013年度股东大会审
议通过，并于2014年5月20日实施完毕，公司股份总数从6480万股增加至9720万
股，注册资本由6480万元增加至9720万元。由于公司股份总数、注册资本发生变
更，根据《公司法》等相关规定，公司董事会按照上述内容对《公司章程》中部
分条款进行相应修改，并提请公司2014年第一次临时股东大会审议和授权公司董
事会根据上述议案内容办理相关工商变更登记手续。
    同时，根据中国证监会于2014年5月28日发布的（证监会公告【2014】19号）
关于《上市公司章程指引（2014年修订）》的文件规定，公司董事会对原《公司
章程》相关条款进行了修改。
    具体修改内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网上的《公司章程（2014年7月）》及《〈公司章程〉修订对照表》。
    表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。
    本议案尚需提交2014年第一次临时股东大会审议。


    三、 审议通过《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》
    根据中国证券监督管理委员会于2014年5月28日发文的公告（编号：【2014】
20）关于《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的文件规定，公司董事会对
原公司《股东大会议事规则》相关条款进行了修订。
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
上的《股东大会议事规则（2014年7月）》。
    表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。
    本议案尚需提交2014年第一次临时股东大会审议。


     四、 审议通过《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》
    公司原内部审计部负责人李小静女士因个人身体原因申请离职，已于近日办
理离职手续。为保障公司内部审计工作正常进行，经公司第二届董事会审计委员
会提名，拟聘任汪湘萍女士为公司内部审计部负责人，分管公司内部审计监察工
作，任期自公司董事会审议通过之日起至第二届董事会董事任期届满止。
    汪湘萍个人简历：
    汪湘萍，女，中国国籍，无境外居留权，1985 年 5 月生，大专学历，中级
会计师。2009 年 1 月毕业于中央广播电视大学。2008 年 10 月至 2012 年 12 月在
广东三才医药集团有限公司任财务主管，2013 年至今就职于广东全通教育股份
有限公司，现任职于公司内部审计部。
    汪湘萍女士未直接或间接持有本公司股份，与其他持有公司5％以上股份的
股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


     五、 审议通过《关于提请召开2014年第一次临时股东大会的议案》
    公司定于2014年7月22日（星期二）下午14:30点召开2014年第一次临时股东
大会，审议第二届董事会第七次会议提交的相关议案。具体内容详见公司刊登在
中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于召开2014年第一次临时股东大会
的通知》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。




             广东全通教育股份有限公司董事会
                        2014 年 7 月 5 日