股票简称：全通教育           股票代码：300359        公告编号：2014-038



                     广东全通教育股份有限公司
            第二届董事会第八次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    广东全通教育股份有限公司（以下简称“公司”或“全通教育”）第二届董
事会第八次临时会议会议通知于2014年7月11日以电子邮件和电话通知等方式送
达各位董事，会议于2014年7月16日（星期三）上午10:00点在中山市东区盛景尚
峰5座18楼公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应到董事9人，亲
自出席的董事6人，3名董事授权委托其他董事代为出席会议，其中：陈炽昌董事
长和林小雅董事因公务无法出席，共同委托万坚军副董事长代为出席会议并行使
表决权；吴坚强独立董事因故无法出席，委托徐朝红独立董事代为出席会议并行
使表决权和发表独立意见。公司全体监事会成员列席了本次会议。本次会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，
会议合法有效。公司副董事长万坚军先生受董事长陈炽昌先生委托代为主持本次
会议。
    根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经出席会议的
董事认真审议各项议案，以记名投票表决方式，逐项审议通过了如下议案：

   一、 审议通过《关于投资设立教育产业并购基金的议案》
    为有效利用外部专业资源，加快推进公司并购工作，公司拟与北京盛世景投
资管理有限公司（以下简称“盛世景”）共同发起设立全通盛世景教育产业并购
基金（有限合伙）（暂定名，以工商局最终核准登记的名称为准），基金规模拟
定 10 亿元，其中公司以自有资金出资 2 亿元，剩余 8 亿元由盛世景负责募集，
基金的实缴出资按照项目制滚动实施。该项基金将围绕公司的发展战略，以教育
及相关产业的目标企业或资产为主要投资方向，配合公司进行并购与产业整合，
不断完善公司的产业布局，推进公司战略发展，巩固公司行业地位，提升公司综
合竞争实力。

    公司独立董事对该事项发表了明确同意意见。具体内容详见刊登在中国证监
会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    二、审议通过《关于提请召开2014年第二次临时股东大会的议案》
    公司定于2014年8月5日（星期二）下午14:30点召开2014年第二次临时股东
大会，具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
上的《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


   特此公告。


                                       广东全通教育股份有限公司董事会
                                                   2014 年 7 月 16 日