股票简称：全通教育           股票代码：300359          公告编号：2014-054



                     广东全通教育股份有限公司
                   关于投资设立全资子公司的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、对外投资概述
    1、广东全通教育股份有限公司（以下简称“公司”或“全通教育”）于 2014
年 8 月 7 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司
的议案》，同意公司以自有资金人民币 1 亿元出资设立全资子公司全通教育基础设
施投资管理有限公司（暂定名，以工商局最终核准登记的名称为准）。基于国务院、
教育部等提出加快教育信息基础设施建设的政策背景，该子公司将以 PPP、BOT 等
模式，针对省、市级地方政府对教育信息化建设的需求，进行教育基础设施建设的
项目融资、方案研究、建设实施等工作，并提供可持续化的运营和管理服务，以服
务输出创造新的盈利增长点，进一步丰富公司在基础教育领域的战略布局。

    2、本次投资金额属于公司董事会决策范围内，不需要提交公司股东大会审议。
    3、本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不涉及关联交易，也不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、拟设立全资子公司的基本情况
    公司名称：全通教育基础设施投资管理有限公司（暂定名，以工商局最终核准
登记的名称为准）
    注册资本：1亿元人民币
    注册地址：北京市
    法定代表人：陈炽昌
    企业类型：有限责任公司（法人独资）
    经营范围：投资管理、项目投资、资产管理等。（以工商登记为准）
    三、对外投资合同的主要内容
    本项对外投资事项为公司设立全资子公司，无需签订对外投资合同。
    四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    1、投资的背景
  （1）国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)提出要加快教育信息
基础设施建设。
    国务院于2010年印发了《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》
（以下简称《教育规划纲要》），并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯
彻执行。
    通知指出：加快教育信息基础设施建设。信息技术对教育发展具有革命性影响，
必须予以高度重视。把教育信息化纳入国家信息化发展整体战略，超前部署教育信
息网络。到2020年，基本建成覆盖城乡各级各类学校的教育信息化体系，促进教育
内容、教学手段和方法现代化。充分利用优质资源和先进技术，创新运行机制和管
理模式，整合现有资源，构建先进、高效、实用的数字化教育基础设施。加快终端
设施普及，推进数字化校园建设，实现多种方式接入互联网。
  （2）教育部科技司司长王延觉提出加快推进各级各类学校教育信息基础设施及
使用能力的全覆盖。

    教育部科技司司长王延觉在“教育信息化工作座谈会暨 2011 年全国电化教育
馆馆长会议”上提出了教育信息化工作整体设想框架，并提出“以网络覆盖为基础，
以能力达标为关键，以示范引领、培训提高为保障，加快推进各级各类学校教育信
息基础设施及使用能力的全覆盖”的首要任务。

    2、投资目的
    公司秉承立足校园、面向家庭的教育信息服务的定位，专注于 K12 基础教育领
域持续深入耕耘，对幼儿园、中小学校的教育信息化需求有深入的了解，在互联网、
移动互联网、物联网等领域拥有较为领先的教育信息技术和服务经验。基于上述政
策背景，结合公司的定位和专业优势，公司拟设立全资子公司，将以 PPP、BOT 等
模式，针对省、市级地方政府对教育信息化建设的需求，进行教育基础设施建设的
项目融资、方案研究、建设实施等工作，并提供可持续化的运营和管理服务，以服
务输出创造新的盈利增长点，进一步丰富公司在基础教育领域的战略布局，构建政
企合作推进教育基础设施建设的良好局面。

    3、存在的主要风险和拟采取的措施
   （1）子公司在投资过程中将受国家政策、宏观经济、行业周期、投资标的公司
经营管理等多种因素影响，导致投资不能实现预期效益或投资亏损的风险。公司将
严格监督子公司按照《对外投资管理办法》等相关规定履行审议程序，提高投资决
策的科学性，加强对外投资的风险控制，切实保护广大投资者的合法权益。
   （2）拟设立子公司成立后，可能面临公司管理、资源配置、人力资源等风险，
公司将不断完善该子公司的法人治理结构，组建优秀的经营管理团队，建立和实施
有效的内部控制和风险防范机制，推动子公司稳健发展。
   4、对公司的影响
   本次对外投资金额，公司以自有资金解决，不会对公司财务及经营状况产生不
利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。


    四、备查文件
    1、公司第二届董事会第九次会议决议。


   特此公告。




                                          广东全通教育股份有限公司董事会
                                                       2014 年 8 月 7 日