股票简称：全通教育              股票代码：300359        公告编号：2014-067




                     广东全通教育股份有限公司
                 第二届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    广东全通教育股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议
会议通知于 2014 年 10 月 13 日以电子邮件方式送达各位董事，会议于 2014 年
10 月 23 日（星期四）上午 10:00 点在中山市东区盛景尚峰 5 座 18 楼公司会议
室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，亲自出席的董事 9
人,其中董事长陈炽昌、董事孙力、独立董事刘杰以电话接入方式参会。公司全
体监事会成员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议合法有效。会议由公司董事长陈
炽昌先生主持。
    根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经出席会议的
董事认真审议各项议案，以记名投票表决方式，逐项审议通过了如下议案：
    一、 审议通过《2014 年第三季度报告》
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
上的《2014 年第三季度报告》。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    二、 审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》
    公司拟以自有资金人民币 1 亿元出资设立全资子公司全通支付网络科技有
限公司（已核名，最终名称以登记机关核准为准），具体内容详见同日刊登在中
国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于投资设立全资子公司的
公告》。
    同时，董事会授权公司经营管理层办理该全资子公司设立的相关手续。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    三、 审议通过《关于会计政策变更的议案》
    公司董事会认为：本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况
和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合
公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。因此，同意本次会计政策
变更。
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
上的《关于会计政策变更的公告》。
     表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


   特此公告。




                                         广东全通教育股份有限公司董事会
                                                         2014 年 10 月 23 日