股票简称：全通教育 股票代码：300359 公告编号：2016-004
广东全通教育股份有限公司
首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售股份的数量为 13,749,945 股，占公司股份总额的 5.42%；
实际可上市流通的股份数量为 13,749,945 股，占公司股本总额的 5.42%。
2、本次解除限售股份可上市流通时间为 2016 年 1 月 21 日（星期四）。
一、首次公开发行前已发行股份概况
广东全通教育股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员
会《关于核准广东全通教育股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批
复》(证监许可[2013]1649 号)核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股（A
股）股票 4,800,000.00 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 30.31 元，
经深圳证券交易所《关于广东全通教育股份有限公司人民币普通股股票在
创业板上市的通知》（深证上【2014】27 号）同意，公司首次公开发行的人民币
普通股股票于 2014 年 1 月 21 日在深圳证券交易所创业板挂牌上市。首次发行后
公司股份总数增至 64,800,000 股。
2014年5月9日，公司2013年度股东大会审议通过了《2013年度利润分配预案》，
2013年度利润分配方案为：以2014年1月21日公司总股本64,800,000股为基数，
向全体股东以未分配利润每10股派发现金股利1.25元（含税）,同时以资本公积
金向全体股东每10股转增5股。公司已于2014年5月20日实施了2013年度权益分派,
公司总股本增加至97,200,000股。
2015年5月6日，公司2014年度股东大会审议通过了《2014年度利润分配及资
本公积金转增股本预案》，2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以
截至2014年12月31日公司股本总数97,200,000股为基数，向全体股东每10股派发
现金股利人民币0.67元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增12
股。公司已于2015年5月15日实施了2014年度权益分派，公司总股本增加至
213,840,000股。
2015年11月2日,公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准广东全通教育
股份有限公司向朱敏等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可
〔2015〕2399号），并先后完成了发行股份购买资产和配套融资的新股发行与上
市，公司总股本增加至253,680,593股。
截至本公告日，公司总股本为 253,680,593 股，其中限售流通股为
173,841,275 股，占总股本的 68.53%，无限售流通股为 79,839,318 股，占总股
本的 31.47%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、本次申请解除股份限售股东在《广东全通教育股份有限公司首次公开发
行股票并在创业板上市公告》与《广东全通教育股份有限公司首次公开发行股票
并在创业板上市招股说明书》中做出的承诺一致，具体内容如下：
（1）广东中小企业股权投资基金有限公司、北京中泽嘉盟投资中心（有限合
伙）承诺：自公司就其增资入股变更工商登记之日起三十六个月内，不转让或者
委托他人管理其直接或者间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。自
公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持
有的公司股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司股份；且自公司股
票上市之日起二十四个月内，转让的上述股份不超过其直接或者间接持有的公
司股份总额的 50%。自持股限售期结束日起二十四个月内减持的，减持比例最
高可至其持有的股份总额的 100%。
上述股东亦承诺，自持股限售期结束日起二十四个月内减持的，减持价格
不低于全通教育首次公开发行股票的发行价格，如自全通教育首次公开发行股
票至上述减持公告之日全通教育发生过除权除息等事项的，发行价格应相应调
整。自持股限售期结束日起二十四个月后减持的，减持价格不低于届时最近一
期的每股净资产。
另外，根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》
（财企【2009】94 号）的有关规定，公司首发上市时，公司国有股东广东中小
企业股权投资基金有限公司将其持有公司的部分股份划转给全国社会保障基金
理事会转持三户持有。全国社会保障基金理事会转持三户将承继广东中小企业股
权投资基金有限公司向公司承诺的禁售期义务。
2、本次申请解除股份限售的股东严格遵守履行了上述承诺，未发生违反上
述承诺的情形。
3、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公
司对其不存在违规担保情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2016 年 1 月 21 日。
2、本次申请解除限售的股份数量合计为 13,749,945 股，占公司总股本的
5.42%；实际可上市流通数量为 13,749,945 股，占公司总股本的 5.42%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数共计 3 户。
4、股份解除限售及上市流通具体情况：
单位：股
所持限售条 本次解除限售 本次实际可上市
序号 股东全称
件股份总数 数量 流通数量
广东中小企业股权
1 5,909,640 5,909,640 5,909,640
投资基金有限公司
全国社会保障基金
2 2,340,360 2,340,360 2,340,360
理事会转持三户
北京中泽嘉盟投资
3 5,499,945 5,499,945 5,499,945
中心（有限合伙）
合计 13,749,945 13,749,945 13,749,945
四、本次限售股份上市流通前后股本变动结构表
单位：股
本次变动前 本次变动增减 本次变动后
数量 比例 增加 减少 数量 比例
一、限售流通
173,841,275 68.53% - 13,749,945 160,091,330 63.11%
股
首发前个人
76,725,330 30.24% - - 76,725,330 30.24%
类限售股
首发前机构
39,480,705 15.56% - 13,749,945 25,730,760 10.14%
类限售股
高管锁定股 17,794,647 7.01% - - 17,794,647 7.01%
首发后个人
27,994,480 11.04% - - 27,994,480 11.04%
类限售股
首发后机构
11,846,113 4.67% - - 11,846,113 4.67%
类限售股
二、无限售流
79,839,318 31.47% 13,749,945 - 93,589,263 36.89%
通股
三、总股本 253,680,593 100.00% - - 253,680,593 100.00%
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：持有全通教育有限售条件流通股份的股东已严格履
行相关承诺；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
有关法律、法规、规范性文件的要求和股东承诺。截至本核查意见出具之日，全
通教育相关信息披露真实、准确、完整。保荐机构对全通教育本次限售股份的上
市流通无异议。
六、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股份结构表和限售股份明细表；
4、民生证券股份有限公司关于广东全通教育股份有限公司限售股份上市流
通的核查意见。
特此公告。
广东全通教育股份有限公司董事会
2016 年 1 月 19 日
