全通教育：关于召开2015年度股东大会的通知2016-04-12
股票简称：全通教育 股票代码：300359 公告编号：2016-035
广东全通教育股份有限公司
关于召开2015年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东全通教育股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次
会议决定于2016年5月4日下午14:30在中山市东区中山四路88号尚峰金融商务中
心5座20层会议室召开公司2015年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2015年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性及合规性：公司第二届董事会第二十八次会议审议通
过了《关于提请召开2015年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2016年5月4日（星期三）下午14:30；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2016年5月4日的交易时间，即上午
9:30-11:30和下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2016年5月3日下午15:00至
2016年5月4日下午15:00。
5、会议的召开方式：
本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。
公司股东选择现场投票方式的应由本人出席现场会议或者通过授权委托他
人出席现场会议；公司股东选择网络投票方式的公司将通过深圳证券交易所交易
系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上
述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决
权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现
重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2016年4月27日（星期三）
7、出席对象：
（1）截至2016年4月27日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，
并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：中山市东区中山四路88号尚峰金融商务中心5座20层会议室
二、会议审议事项
1、《2015年度董事会工作报告》；
独立董事吴坚强先生、2015年内离任的独立董事徐朝红女士和刘杰先生，以
及2015年内新任独立董事叶伟明先生和罗军先生分别向董事会递交了《独立董事
2015年度述职报告》，并将在公司2015年度股东大会上进行述职。
2、《2015年度监事会工作报告》；
3、《2015年年度报告》及其摘要；
4、《2015年度财务决算报告》；
5、《2015年经审计的财务报告》；
6、《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
7、《关于发行股份及支付现金购买资产的业绩承诺补偿暨定向回购应补偿
股份的议案》；
8、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购及注销相关事宜或者
股份赠与相关事宜的议案》；
9、《关于变更注册资本以及修改<公司章程>的议案》；
10、《关于聘请2016年度审计机构的议案》；
11、《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》；
12、《关于修订<对外捐赠管理制度>的议案》。
上述议案已经公司于2016年4月11日召开的第二届董事会第二十八次会议和
第二届监事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定创业板信
息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
三、会议登记方法
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；
2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2016年4月28日（星期四）上午
8:00-12:00, 下午14:00-18:00；
3、登记地点：
现场登记地点：中山市东区中山四路88号尚峰金融商务中心5座18层公司会
议室；
信函登记地点：中山市东区中山四路88号尚峰金融商务中心5座18层董事会
办公室，邮编：528403，传真号码：0760-88328736。
4、登记手续：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证
明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代
理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（见
附件三）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委
托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见附件三）、委托人股东账户卡、
委托人身份证办理登记手续；
（3）参会股东须仔细填写《参会股东登记表》（见附件二），办理登记手续
时一并提供，以便登记确认；
（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。
上述信函、传真须在2016年4月28日下午18:00之前送达或传真至公司，并通过电
话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会除现场投票外，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流
程见附件一。
五、其他事项
1、股东大会联系方式
联系人：关艳村、武晗
联系电话：0760-88368596
联系传真：0760-88328736
电子邮箱：qtjy@qtone.cn
联络地址：中山市东区中山四路88号尚峰金融商务中心5座18层
2、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
3、出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时内
到会场办理会议入场手续。
六、备查文件
1、第二届董事会第二十八次会议决议；
2、第二届监事会第二十二次会议决议。
特此公告。
广东全通教育股份有限公司董事会
2016 年 4 月 11 日
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一． 通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票代码：365359。
2. 投票简称：“全通投票”。
3. 投票时间：2016 年 5 月 4 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00
—15:00。
4. 股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
（1） 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（2） 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进
行投票。
5. 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（1） 登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功
能栏目；
（2） 选择公司会议进入投票界面；
（3） 根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积
投票议案则填写选举票数。
6. 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票
的操作程序：
（1） 在投票当日，“全通投票”“昨日收盘价”显示的数字为
本次股东大会审议的议案总数。
（2） 进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（3） 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100.00 元
代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，以此类推。每
一议案应以相应的委托价格分别申报。本次股东大会所有议案对应的
申报价格为：
表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
议案序号 议案名称 委托价格
总议案 表示对以下所有议案相同表决意见 100
议案 1 《2015年度董事会工作报告》 1.00
议案 2 《2015年度监事会工作报告》 2.00
议案 3 《2015年年度报告》及其摘要 3.00
议案 4 《2015年度财务决算报告》 4.00
议案 5 《2015年经审计的财务报告》 5.00
《2015年度利润分配及资本公积金转增
议案 6 6.00
股本预案》
《关于发行股份及支付现金购买资产的
议案 7 业绩承诺补偿暨定向回购应补偿股份的 7.00
议案》
《关于提请股东大会授权公司董事会全
议案 8 权办理回购及注销相关事宜或者股份赠 8.00
与相关事宜的议案》
《关于变更注册资本以及修改<公司章
议案 9 9.00
程>的议案》
议案 10 《关于聘请 2016 年度审计机构的议案》 10.00
《董事、监事及高级管理人员薪酬管理
议案 11 11.00
制度》
《关于修订<对外捐赠管理制度>的议
议案 12 12.00
案》
（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票
制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，
3 股代表弃权。
（5）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
二． 通过互联网投票系统的投票程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 5 月 3 日下午 15:00，
结束时间为 2016 年 5 月 4 日下午 15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易
所投资者网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的规定办理
身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统
进行投票。
附件二
广东全通教育股份有限公司
2015年度股东大会参会股东登记表
身份证号/
姓名/名称
营业执照号
股东账号 持股数
联系电话 电子信箱
联系地址 邮政编码
是否本人参会 备注
附件三
授权委托书
广东全通教育股份有限公司：
兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席广东全通教育股份有
限公司2015年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次会议审议
的事项进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束
之时止。
委托人对受托人的指示如下：
表决意见
序号 议案名称
同意 反对 弃权
1 《2015年度董事会工作报告》
2 《2015年度监事会工作报告》
3 《2015年年度报告》及其摘要
4 《2015年度财务决算报告》
5 《2015年经审计的财务报告》
6 《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
《关于发行股份及支付现金购买资产的业绩承诺补偿
7
暨定向回购应补偿股份的议案》
《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购及
8
注销相关事宜或者股份赠与相关事宜的议案》
9 《关于变更注册资本以及修改<公司章程>的议案》
10 《关于聘请 2016 年度审计机构的议案》
11 《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》
12 《关于修订<对外捐赠管理制度>的议案》
附注：
1、委托人对授托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框
中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视同弃权
统计。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有
两项或多项指示的，受托人可以自行投票表决。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公
章。
委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：
身份证或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持有股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
