股票简称：全通教育 股票代码：300359 公告编号：2016-040
广东全通教育股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有增加、否决或变更议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
2016年4月11日，广东全通教育股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
以公告方式向全体股东发出召开2015年度股东大会的通知。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中，现场会议于
2016年5月4日（星期三）下午14:30在中山市东区中山四路88号尚峰金融商务中
心5座20层会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2016年5
月4日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投
票的具体时间为2016年5月3日下午15:00至2016年5月4日下午15:00的任意时间。
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共26人，代表有
表决权的股份数为130,080,033股，占公司有表决权股份总数的51.2771%。其中：
出席现场会议的股东及股东代表共8人，代表有表决权的股份数为119,546,797
股，占公司有表决权总股数的47.1249%；通过网络投票的股东共18人，代表有表
决权的股份数为10,533,236股，占公司有表决权总股数的4.1522%。公司的董事、
监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的股东
及股东代理人（以下简称“中小股东”）共23人，代表有表决权的股份数为
1
10,541,596股，占公司有表决权总股数的4.1555%。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈炽昌先生主持，公司部分董事、
监事及高级管理人员和见证律师等出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表
决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决情况
如下：
1、审议通过了《2015年度董事会工作报告》
公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。
表决结果：同意130,080,033股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股
东代理人所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的股
东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意10,541,596股，占出席本次会议中小股东及
股东代理人有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次会议中小股
东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次会议中小
股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。
2、审议通过了《2015年度监事会工作报告》
表决结果：同意130,080,033股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股
东代理人所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的股
东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意10,541,596股，占出席本次会议中小股东及
股东代理人有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次会议中小股
东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次会议中小
股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。
3、审议通过了《2015年年度报告》及其摘要
表决结果：同意130,080,033股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股
2
东代理人所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的股
东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意10,541,596股，占出席本次会议中小股东及
股东代理人有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次会议中小股
东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次会议中小
股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。
4、审议通过了《2015年度财务决算报告》
表决结果：同意130,080,033股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股
东代理人所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的股
东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意10,541,596股，占出席本次会议中小股东及
股东代理人有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次会议中小股
东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次会议中小
股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。
5、审议通过了《2015年经审计的财务报告》
表决结果：同意130,080,033股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股
东代理人所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的股
东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意10,541,596股，占出席本次会议中小股东及
股东代理人有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次会议中小股
东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次会议中小
股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。
6、审议通过了《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
表决结果：对于此项特别决议，同意130,080,033股，占出席本次股东大会
的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次
股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出
席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0000%。
3
其中，中小股东表决结果：同意10,541,596股，占出席本次会议中小股东及
股东代理人有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次会议中小股
东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次会议中小
股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。
7、审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产的业绩承诺补偿暨定向
回购应补偿股份的议案》
表决结果：对于此项特别决议，同意130,080,033股，占出席本次股东大会
的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次
股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出
席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意10,541,596股，占出席本次会议中小股东及
股东代理人有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次会议中小股
东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次会议中小
股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。
8、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购及注销相
关事宜或者股份赠与相关事宜的议案》
表决结果：同意130,080,033股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股
东代理人所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的股
东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意10,541,596股，占出席本次会议中小股东及
股东代理人有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次会议中小股
东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次会议中小
股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。
9、审议通过了《关于变更注册资本以及修改<公司章程>的议案》
表决结果：对于此项特别决议，同意130,080,033股，占出席本次股东大会
的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次
股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出
席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0000%。
4
其中，中小股东表决结果：同意10,541,596股，占出席本次会议中小股东及
股东代理人有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次会议中小股
东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次会议中小
股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。
10、审议通过了《关于聘请2016年度审计机构的议案》
表决结果：同意130,080,033股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股
东代理人所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的股
东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意10,541,596股，占出席本次会议中小股东及
股东代理人有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次会议中小股
东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次会议中小
股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。
11、审议通过了《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》
表决结果：同意130,080,033股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股
东代理人所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的股
东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意10,541,596股，占出席本次会议中小股东及
股东代理人有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次会议中小股
东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次会议中小
股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。
12、审议通过了《关于修订<对外捐赠管理制度>的议案》
表决结果：同意130,080,033股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股
东代理人所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的股
东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意10,541,596股，占出席本次会议中小股东及
股东代理人有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次会议中小股
5
东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次会议中小
股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。
三、律师发表见证意见：
广东华商律师事务所李韶峰、彭书清出席了本次股东大会，进行现场见证并
出具了法律意见书。见证律师认为：本次股东大会的召集、召开程序，召集人资
格，出席、列席本次股东大会人员资格，表决程序和结果符合《公司法》和有关
法律法规等以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法
有效。
四、备查文件
1、公司2015年度股东大会会议决议；
2、广东华商律师事务所出具的《关于广东全通教育股份有限公司2015年度
股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东全通教育股份有限公司董事会
2016 年 5 月 4 日
6
