股票简称：全通教育            股票代码：300359       公告编号：2016-046



                     广东全通教育股份有限公司
           第二届董事会第三十次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    广东全通教育股份有限公司（以下简称“公司”或“全通教育”）第二届董
事会第三十次临时会议于2016年5月20日（星期五）下午14:00在中山市东区中山
四路88号尚峰金融商务中心5座18层公司会议室以电话通讯方式召开，会议通知
于2016年5月14日以电子邮件、电话等方式通知了公司全体董事。本次会议应出
席董事9名，实际出席董事9名（全体董事均以电话方式接入）。本次会议由董事
长陈炽昌先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公
司章程》以及有关法律、法规的规定，会议合法有效。
    经与会董事认真审议并投票表决，一致通过以下议案：
    一、审议通过《关于变更公司名称的议案》
    根据公司目前的业务布局及未来的发展战略，为突出公司集团化管理模式，
拟将公司中文现用名“广东全通教育股份有限公司”变更为“全通教育集团（广
东）股份有限公司”,英文现用名“GUANGDONG QTONEEDUCATION CO.,LTD.”变更
为“QTONE EDUCATION GROUP（GUANGDONG）.,LTD.”，具体以工商行政管理部门
登记为准。公司名称变更后，公司证券简称和证券代码均保持不变。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    二、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
    继公司第二届董事会第二十八次会议和 2015 年度股东大会审议通过《关于
变更注册资本以及修改<公司章程>的议案》后，《公司章程》中对应的公司注册
资本变更为 633,772,477 元，公司股份总数变更为 633,772,477 股，待公司定向
回购应补偿股份并注销后正式生效。
    根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》 (国
办发[2015] 50 号) 和《工商总局等六部门关于贯彻落实〈国务院办公厅关于加
速推进“三证合一”登记制度改革的意见〉的通知》 工商企注字［2015］121 号）
等相关文件的要求，公司已完成“三证合一”登记备案手续并换领了新的营业执
照，原营业执照、原组织机构代码证、原税务登记证进行“三证合一”，合并后
公司统一社会信用代码为：91442000776910159G。
    同时，由于公司名称拟进行变更，根据《公司法》、《上市公司章程指引》
等相关规定，公司董事会将对《公司章程》（2016 年 4 月）中部分条款进行相
应修改，并提请公司 2016 年第二次临时股东大会授权公司董事会办理相关工商
变更登记手续。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨
潮资讯网上的《公司章程》（2016 年 5 月）及《〈公司章程〉修订对照表》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    三、审议通过《关于提请公司召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》
    公司定于 2016 年 6 月 7 日（星期二）下午 14:30 点召开 2016 年第二次临时
股东大会，审议第二届董事会第三十次临时会议提交的相关议案。
    具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网上的《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                         广东全通教育股份有限公司董事会
                                                         2016 年 5 月22日