股票简称：全通教育           股票代码：300359       公告编号：2016-065



              全通教育集团（广东）股份有限公司

         关于召开2016年第三次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    经全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第三十一次会议审议通过，公司董事会决定于2016年9月9日（星期五）下午14:30
在中山市东区中山四路88号尚峰金融商务中心5座20层会议室召开公司2016年第
三次临时股东大会，现将本次会议具体事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
   1、股东大会届次：2016年第三次临时股东大会
   2、股东大会的召集人：公司董事会
   3、会议召开的合法性及合规性：公司第二届董事会第三十一次会议审议通
过了《关于提请公司召开2016年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
   4、会议召开的日期、时间：
   （1）现场会议召开日期和时间：2016年9月9日（星期五）下午14:30；
   （2）网络投票时间：
   通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2016年9月9日的交易时间，即上午
9:30-11:30和下午13:00-15:00。
   通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2016年9月8日下午15:00至
2016年9月9日下午15:00。
    5、会议的召开方式：
   本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。
    公司股东选择现场投票方式的应由本人出席现场会议或者通过授权委托他
人出席现场会议；公司股东选择网络投票方式的公司将通过深圳证券交易所交易
系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上
述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决
权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现
重复表决的以第一次投票结果为准。
   6、出席对象：
   （1）在股权登记日2016年9月5日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。
   （2）本公司董事、监事和高级管理人员；
   （3）本公司聘请的律师及相关人员。
   7、现场会议召开地点：中山市东区中山四路88号尚峰金融商务中心5座20层
会议室。


   二、会议审议事项
   （一）会议审议的议案
   1、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议
案》
   1.1 选举陈炽昌先生为第三届董事会非独立董事
   1.2 选举万坚军先生为第三届董事会非独立董事
   1.3 选举林小雅女士为第三届董事会非独立董事
   1.4 选举汪凌女士为第三届董事会非独立董事
   1.5 选举杨帆先生为第三届董事会非独立董事
   1.6 选举刘玉明先生为第三届董事会非独立董事
   2、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
   2.1 选举罗军先生为第三届董事会独立董事
   2.2 选举叶伟明先生为第三届董事会独立董事
   2.3 选举赵敏女士为第三届董事会独立董事
   3、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人
的议案》
   4、《关于控股股东向公司提供无息借款的议案》
   对上述议案的特别说明：
   （1）议案1、议案2为选举非独立董事和独立董事的议案，且候选人人数均
大于2人，将采用累积投票制进行选举。
   （2）独立董事候选人罗军先生、叶伟明先生、赵敏女士的任职资格和独立
性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
   （3）议案3为选举非职工代表监事的议案，因只有1名候选人，将按照普通
议案表决方式进行表决。
   （二）议案审议及披露情况
    上述议案1、议案2和议案4已经公司第二届董事会第三十一次会议审议通过，
议案3已经公司第二届监事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司于
2016年8月24日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关
公告。


  三、会议登记方法
   1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；
   2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2016年9月6日（星期二）上午
8:00-12:00,下午14:00-18:00；
   3、登记地点：
   现场登记地点：中山市东区中山四路88号尚峰金融商务中心5座18层公司会
议室；
   信函登记地点：中山市东区中山四路88号尚峰金融商务中心5座18层董事会
办公室，邮编：528403，传真号码：0760-88328736。
   4、登记手续：
   （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证
明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代
理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（见
附件三）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
  （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委
托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见附件三）、委托人股东账户卡、
委托人身份证办理登记手续；
  （3）参会股东须仔细填写《参会股东登记表》（见附件二），办理登记手续
时一并提供，以便登记确认；
  （4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。
上述信函、传真须在2016年9月6日下午18:00之前送达或传真至公司，并通过电
话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。


   四、参加网络投票的具体操作流程
   本次股东大会除现场投票外，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流
程见附件一。


    五、其他事项
   1、股东大会联系方式
   联系人：关艳村
   联系电话：0760-88368596
   联系传真：0760-88328736
   电子邮箱：qtjy@qtone.cn
   联络地址：中山市东区中山四路88号尚峰金融商务中心5座18层
   2、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
   3、出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时内
到会场办理会议入场手续。


    六、备查文件
    1、第二届董事会第三十一次会议决议；
2、第二届监事会第二十四次会议决议。


特此公告。




                           全通教育集团（广东）股份有限公司董事会
                                              2016 年 8 月 23 日
附件一

                       参加网络投票的具体操作流程


     一． 网络投票的程序
             1. 投票代码：365359，投票简称：全通投票。
             2. 议案设置及意见表决。
             （1）议案设置。
                             表1   股东大会议案对应“议案编码”一览表

             议案序号                   议案名称                        议案编码

              总议案         除累积投票议案外的所有议案                  100
                             《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董
              议案 1                                                     -
                             事会非独立董事候选人的议案》
         议案 1 中子议案①   选举陈炽昌先生为第三届董事会非独立董事      1.01

         议案 1 中子议案②   选举万坚军先生为第三届董事会非独立董事      1.02

         议案 1 中子议案③   选举林小雅女士为第三届董事会非独立董事      1.03

         议案 1 中子议案④   选举汪凌女士为第三届董事会非独立董事        1.04

         议案 1 中子议案⑤   选举杨帆先生为第三届董事会非独立董事        1.05

         议案 1 中子议案⑥   选举刘玉明先生为第三届董事会非独立董事      1.06
                             《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董
              议案 2                                                     -
                             事会独立董事候选人的议案》
         议案 2 中子议案①   选举罗军先生为第三届董事会独立董事          2.01

         议案 2 中子议案②   选举叶伟明先生为第三届董事会独立董事        2.02

         议案 2 中子议案③   选举赵敏女士为第三届董事会独立董事          2.03
                             《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监
              议案 3                                                     3.00
                             事会非职工代表监事候选人的议案》
                             《关于控股股东向公司提供无息借款的议
              议案 4                                                     4.00
                             案》



               股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案中不应包含需累
          积投票的议案），对应的议案编码为 100。
             （2）填报表决意见或选举票数。
      对于非累积投票议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1 股
  代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；
      对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股
  东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所
  投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选
  人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意
  某候选人，可以对该候选人投 0 票。
          表2   累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
        投给候选人的选举票数                        填报
          对候选人 A 投 X1 票                       X1 票
          对候选人 B 投 X2 票                       X2 票
                  …                                 …
                合     计                不超过该股东拥有的选举票数
       各议案股东拥有的选举票数举例如下：
       ① 选举非独立董事（如议案 1，有 6 位候选人）
       股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
      股东可以将票数平均分配给 6 位非独立董事候选人，也可以在 6
  位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
       ② 选举独立董事（如议案 2，有 3 位候选人）
       股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
      股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位
  独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
    （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有
  议案表达相同意见。
      在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有
  效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则
  以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案
  的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则
  以总议案的表决意见为准。
     （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二． 通过深交所交易系统投票的程序
    1. 投票时间：2016 年 9 月 9 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00
        —15:00。
    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三． 通过深交所互联网投票系统的投票程序
     1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 9 月 8 日下午 15:00，
 结束时间为 2016 年 9 月 9 日下午 15:00。
     2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易
 所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理
 身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体
 的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规
 则指引栏目查阅。
     3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统
 进行投票。
     附件二


                  全通教育集团（广东）股份有限公司
               2016年第三次临时股东大会参会股东登记表



                                身份证号/
姓名/名称
                                营业执照号



股东账号                        持股数




联系电话                        电子信箱




联系地址                        邮政编码




是否本人参会                    备注
附件三



                               授 权 委 托 书


全通教育集团（广东）股份有限公司：
       兹全权委托               先生/女士代表本公司/本人出席全通教育集团（广
东）股份有限公司2016年第三次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的
指示对本次会议审议的事项进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关
文件。
       本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结
束之时止。
       委托人对受托人的指示如下：
序号                      议案名称                     表决意见/选举票数

                    累积投票制议案                         选举票数
         《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董
  1                                               股东的选举票总数=持股数量×6
         事会非独立董事候选人的议案》
 1.1     选举陈炽昌先生为第三届董事会非独立董事

 1.2     选举万坚军先生为第三届董事会非独立董事

 1.3     选举林小雅女士为第三届董事会非独立董事

 1.4     选举汪凌女士为第三届董事会非独立董事

 1.5     选举杨帆先生为第三届董事会非独立董事

 1.6     选举刘玉明先生为第三届董事会非独立董事
         《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董
  2                                               股东的选举票总数=持股数量×3
         事会独立董事候选人的议案》
 2.1     选举罗军先生为第三届董事会独立董事

 2.2     选举叶伟明先生为第三届董事会独立董事

 2.3     选举赵敏女士为第三届董事会独立董事

                                                           表决意见
                 非累积投票制议案
                                                    同意     反对      弃权
         《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监
  3
         事会非职工代表监事候选人的议案》
  4      《关于控股股东向公司提供无息借款的议案》

附注：
      1、委托人对授托人的指示，对于采用累积投票制议案，以在“选举票数”下
面的方框中填写的票数为准，对采用非累积投票制议案，以在“同意”、“反
对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项
指示。其它符号的视同弃权统计。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具
体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人可以自行投票表决。
      2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公
章。



委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：




身份证或营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持有股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：       年     月    日