股票简称：全通教育           股票代码：300359       公告编号：2016-069



             全通教育集团（广东）股份有限公司
              2016年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



   特别提示 ：
   1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
   2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
   3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开；
   4、会议审议的《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事
候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选
人的议案》采用累积投票制。


    一、会议召开和出席情况
    2016年8月24日，全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会以公告方式向全体股东发出召开2016年第三次临时股东大会的通知。
    本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中，现场会议于
2016年9月9日（星期五）下午14:30在中山市东区中山四路88号尚峰金融商务中
心5座20层会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2016年9
月9日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投
票的具体时间为2016年9月8日15:00至2016年9月9日15:00的任意时间。
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共10人，代表有
表决权的股份数为318,617,492股，占公司有表决权股份总数的50.2732%。 其中：
出席现场会议的股东及股东代表共4人，代表有表决权的股份数为317,445,230
股，占公司有表决权总股数的50.0882%；通过网络投票的股东共6人，代表有表
决权的股份数为1,172,262股，占公司有表决权总股数的0.1850％。公司的董事、
监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的股东
及股东代理人（以下简称“中小股东”）共6人，代表有表决权的股份数为1,172,262
股，占公司有表决权总股数的0.1850％。
    本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长陈炽昌先生主持，公司部分董
事、高级管理人员及监事和见证律师等出席了本次会议。本次会议的召集、召开
与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。
    二、议案审议和表决情况
    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决情况
如下：
   1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事
候选人的议案》
   1.1 选举陈炽昌先生为第三届董事会非独立董事
    表决结果：获得的选举票数为318,482,643股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的比例的99.9577%，当选。
   其中，获得中小股东的选举票数为1,037,413股，占出席本次会议中小股东
及股东代理人有效表决权股份总数的88.4967%。
   1.2 选举万坚军先生为第三届董事会非独立董事
    表决结果：获得的选举票数为318,482,643股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的比例的99.9577%，当选。
   其中，获得中小股东的选举票数为1,037,413股，占出席本次会议中小股东
及股东代理人有效表决权股份总数的88.4967%。
   1.3 选举林小雅女士为第三届董事会非独立董事
    表决结果：获得的选举票数为318,482,643股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的比例的99.9577%，当选。
   其中，获得中小股东的选举票数为1,037,413股，占出席本次会议中小股东
及股东代理人有效表决权股份总数的88.4967%。
   1.4 选举汪凌女士为第三届董事会非独立董事
   表决结果：获得的选举票数为318,482,643股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的比例的99.9577%，当选。
   其中，获得中小股东的选举票数为1,037,413股，占出席本次会议中小股东
及股东代理人有效表决权股份总数的88.4967%。
   1.5 选举杨帆先生为第三届董事会非独立董事
   表决结果：获得的选举票数为318,482,643股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的比例的99.9577%，当选。
   其中，获得中小股东的选举票数为1,037,413股，占出席本次会议中小股东
及股东代理人有效表决权股份总数的88.4967%。
   1.6 选举刘玉明先生为第三届董事会非独立董事
   表决结果：获得的选举票数为318,482,643股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的比例的99.9577%，当选。
   其中，获得中小股东的选举票数为1,037,413股，占出席本次会议中小股东
及股东代理人有效表决权股份总数的88.4967%。
   2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候
选人的议案》
   2.1 选举罗军先生为第三届董事会独立董事
   表决结果：获得的选举票数为318,482,643股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的比例的99.9577%，当选。
   其中，获得中小股东的选举票数为1,037,413股，占出席本次会议中小股东
及股东代理人有效表决权股份总数的88.4967%。
   2.2 选举叶伟明先生为第三届董事会独立董事
   表决结果：获得的选举票数为318,482,643股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的比例的99.9577%，当选。
   其中，获得中小股东的选举票数为1,037,413股，占出席本次会议中小股东
及股东代理人有效表决权股份总数的88.4967%。
   2.3 选举赵敏女士为第三届董事会独立董事
   表决结果：获得的选举票数为318,482,643股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的比例的99.9577%，当选。
   其中，获得中小股东的选举票数为1,037,413股，占出席本次会议中小股东
及股东代理人有效表决权股份总数的88.4967%。
   3、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表
监事候选人的议案》
    表决结果：同意318,482,643股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权
股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份
总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的
0.0000%。
    其中，中小股东表决结果：同意1,172,262股，占出席本次会议中小股东有
效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次会议中小股东有效表决权
股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%。
   4、审议通过了《关于控股股东向公司提供无息借款的议案》
    关联股东陈炽昌先生、林小雅女士、全鼎资本管理有限公司、中山峰汇资本
管理有限公司回避表决。
    表决结果：同意22,726,174股，占出席本次股东大会的非关联股东所持有表
决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的非关联股东所持有
表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的非关联股东所持有
表决权股份总数的0.0000%。
    其中，中小股东表决结果：同意1,172,262股，占出席本次会议中小股东有
效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次会议中小股东有效表决权
股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%。
    三、律师发表见证意见
    广东华商律师事务所李韶峰、彭书清出席了本次股东大会，进行现场见证并
出具了法律意见书。见证律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、召集人资
格、出席、列席本次股东大会人员资格、表决程序和结果符合《公司法》和有关
法律法规等以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法
有效。
    四、备查文件
    1、公司2016年第三次临时股东大会会议决议；
    2、广东华商律师事务所出具的《关于全通教育集团（广东）股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。




                               全通教育集团（广东）股份有限公司董事会
                                                    2016 年 9 月 9 日