证券代码：300359           证券简称：全通教育         公告编号：2017-016



              全通教育集团（广东）股份有限公司
            第三届董事会第四次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
四次临时会议于 2017 年 3 月 21 日（星期二）下午 16:00 在中山市东区中山四路
88 号尚峰金融商务中心 5 座 18 层公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。由
于本次重大资产重组事项申请停牌时间即将到期，结合重组事项进展需紧急召开
公司董事会审议《关于终止筹划重大资产重组的议案》并申请复牌，故公司董事
会办公室于 2017 年 3 月 20 日以电话方式向全体董事进行了会议通知。本次会议
应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中副董事长万坚军、董事刘玉明，独立
董事赵敏、叶伟明、罗军以通讯方式参加表决）。公司董事会秘书孙光庆、监事
会主席喻进列席了本次会议。本次会议由董事长陈炽昌先生主持，会议的召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法
规的规定，会议合法有效。
    经与会董事认真审议并投票表决，一致通过以下议案：
    一、 审议通过《关于终止筹划重大资产重组的议案》

    自筹划本次重大资产重组以来，公司、中介机构及交易对方积极推进项目进
程。但经过多次沟通与磋商，交易双方在核心交易条款上存在分歧，未能就交
易方案的重要条款达成一致意见。为维护全体股东及公司利益，经慎重考虑，
公司决定终止筹划本次重组事项。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。独立财务顾问广发证券股份
有限公司对此发表了专项核查意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定
创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
   根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第
13号：重大资产重组相关事项》等相关规定，公司承诺自本公告披露之日起1个
月内不再筹划重大资产重组事项。

   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权




   特此公告。




                                 全通教育集团（广东）股份有限公司董事会
                                                    2017 年 3 月 23 日