证券代码：300359          证券简称：全通教育         公告编号：2017-056



             全通教育集团（广东）股份有限公司
            第三届董事会第七次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
七次临时会议于 2017 年 8 月 6 日（星期日）下午 15:30 在中山市东区中山四路
88 号尚峰金融商务中心 5 座 18 层公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，会
议通知于 2017 年 8 月 1 日以电子邮件、电话等方式通知了公司全体董事。本次
会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中独立董事赵敏、叶伟明、罗军以
通讯方式参加表决）。公司监事张有财、刘子畅、财务总监孙光庆、董事会秘书
左桃林列席了本次会议。本次会议由陈炽昌先生主持，会议的召集、召开和表决
程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，
会议合法有效。
    经与会董事认真审议并投票表决，一致通过以下议案：
    一、 审议通过《关于总经理辞职及聘任新总经理的议案》
    陈炽昌先生基于工作职责调整需要，申请辞去公司总经理职务。辞职后，将
继续担任公司董事长及战略委员会主任委员职务。经董事长陈炽昌先生提名，董
事会同意聘任刘玉明先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第
三届董事会届满为止。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公司刊登
在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、 审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》
    万坚军先生基于工作职责调整需要，申请辞去公司副董事长职务。经董事长
陈炽昌先生推荐，董事会同意选举刘玉明先生为公司副董事长，任期自本次董事
会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过《关于副总经理辞职及聘任副总经理的议案》
    万坚军先生、汪凌女士基于工作职责调整需要，申请辞去公司副总经理职务。
经总经理刘玉明先生提名，董事会同意聘任孙光庆先生、刘涛先生为公司副总经
理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公司刊登
在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                 全通教育集团（广东）股份有限公司董事会
                                                     2017 年 8 月 7 日