证券代码：300359          证券简称：全通教育         公告编号：2017-065



               全通教育集团（广东）股份有限公司
                第三届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
八次会议于 2017 年 8 月 24 日（星期四）上午 10:00 在中山市东区中山四路 88
号尚峰金融商务中心 5 座 18 层公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，会议
通知于 2017 年 8 月 14 日以电子邮件、电话等方式通知了公司全体董事。本次会
议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中董事万坚军、刘玉明、汪凌、杨帆，
独立董事赵敏、叶伟明、罗军以通讯方式参加表决）。公司部分监事、高级管理
人员列席了本次会议。本次会议由陈炽昌先生主持，会议的召集、召开和表决程
序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会
议合法有效。
    经与会董事认真审议并投票表决，一致通过以下议案：
    一、 审议通过《2017 年半年度报告》及其摘要
    公司《2017 年半年度报告》及《2017 年半年度报告摘要》的编制程序符合
法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
上的《2017 年半年度报告》及《2017 年半年度报告摘要》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    二、 审议通过《关于自愿性披露标准的议案》
    具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
上的《关于自愿性披露标准的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、审议通过《关于追加公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财额
度的议案》
    在不影响公司正常经营及发展的情况下，为提高公司短期自有流动资金的使
用效率，公司及子公司拟追加人民币 15,000 万元闲置自有资金进行委托理财的
额度，自本次董事会审议之日起至 2018 年 4 月 21 日内有效，在授权的额度和有
效期内资金可以滚动使用，滚动使用额度累计不超过 100,000 万元。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见；公司监事会对该议案发表了
同意的审核意见；公司保荐机构民生证券股份有限公司出具了专项核查意见。具
体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相
关公告。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    四、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    本次会计政策变更是根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 16 号——
政府补助》的通知（财会【2017】15 号）相关规定进行的调整，符合相关规定，
执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对
公司财务报表产生重大影响，决策程序符合有关法律法规及《公司法》等规定，
不存在损害公司及中小股东利益的情况。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见；公司监事会对该议案发表了
同意的审核意见。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站
巨潮资讯网上的相关公告。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    五、审议通过《关于坏账核销的议案》

    为真实客观反映公司财务状况，公司拟对部分无法收回的应收账款进行清理
并予以核销。本次核销的应收账款为 56,783.3 元，已全额计提坏账准备。本次
核销对公司 2017 年上半年净利润及其他财务指标不构成重大影响。本次核销坏
账事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，不存在损害公
司和股东利益的行为，不涉及公司关联方。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见；公司监事会对该议案发表了
同意的审核意见；具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站
巨潮资讯网上的相关公告。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                               全通教育集团（广东）股份有限公司董事会
                                                   2017 年 8 月 24 日